证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-022
成都银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,102,096,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.1935
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李捷董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席10人，董事王晖、王立新、杨蓉因公务未出席；
2、公司在任监事9人，出席4人，监事孙昌宇、樊扬、刘守民、董晖、张蓬因
公务未出席；
3、公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会2017 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,900 99.9965 21,800 0.0010 50,500 0.0025
2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会2017 年度工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,900 99.9965 21,800 0.0010 50,500 0.0025
3、议案名称：关于成都银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,011,300 99.9959 34,400 0.0016 50,500 0.0025
4、议案名称：关于成都银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 72,400 0.0035 0 0.0000
5、议案名称：关于成都银行股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报
规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 21,900 0.0010 50,500 0.0025
6、议案名称：关于成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 681,627,800 99.9875 72,400 0.0106 12,600 0.0019
7.01议案名称：补选苗伟先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 72,400 0.0035 0 0.0000
7.02议案名称：补选韩雪松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,011,200 99.9959 85,000 0.0041 0 0.0000
8、议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,012,300 99.9960 33,400 0.0015 50,500 0.0025
9、议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,011,200 99.9959 85,000 0.0041 0 0.0000
10、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,102,023,800 99.9965 21,900 0.0010 50,500 0.0025
11、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并
上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
