证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-022
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止
及终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》，公司拟对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）分别进行结项、延期、中止及终止。此事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币 10.23 元/股，募集资金总额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币 17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币
305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部到位。德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。
经公司第二届董事会第二十六次临时会议及 2016 年第二次临时股东大会、第三届董事会第三十五次临时会议及 2018 年第二次临时股东大会批准，首次公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目（包括置换募集资金到位前
已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金）：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 投资金额 资金金额（变
更后）1
1.1 天津北辰商场项目 106,900.00 24,513.65
1.2 呼和浩特玉泉商场项目 56,600.00 7,682.53
1.3 东莞万江商场项目 39,400.00 16,414.51
1 家居商场建设项 1.4 哈尔滨松北商场项目 92,100.00 29,480.94
目 1.5 乌鲁木齐会展商场项目 80,000.00 66,908.37
1.6 长沙金霞商场项目 60,000.00 19,000.00
1.7 西宁世博商场项目 64,000.00 11,000.00
小计 499,000.00 175,000.00
2 统一物流配送服务体系建设项目 60,000.00 -
3 家居设计及装修服务拓展项目 30,000.00 -
4 互联网家装平台项目 50,000.00 -
5 偿还银行借款 80,000.00 40,000.00
6 补充流动资金 30,000.00 15,000.78
7 新一代智慧家居商场项目 40,000.00 40,000.00
8 偿还带息债务项目 50,000.00 35,000.00
合计 839,000.00 305,000.78
注 1：已根据第三届董事会第三十五次临时会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行调整。
（二）非公开发行募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1361号）核准，公司于 2021年 9月非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为8.23元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50元后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29元，上述款
项已于 2021 年 10 月 11 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号《验资报告》。
经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三次临时会议、2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类
别股东会及 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会批准，
2020年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金
额（调整后）1
1 天猫“家装同城站”项目 89,054.00 22,000.00
2 3D 设计云平台建设项目 62,318.00 28,394.47
3 新一代家装平台系统建设项目 62,898.00 35,000.00
4.1 佛山乐从商场项目 126,781.96 100,000.00
家 居 商 场 4.2 南宁定秋商场项目 60,668.75 56,000.00
4 建设项目
4.3 南昌朝阳新城商场项目 58,988.02 16,091.00
小计 246,438.73 172,091.00
5 偿还公司有息债务 117,000.00 110,350.91
合计 577,708.73 367,836.38
注 1：已根据第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》进行调整，部分金额尾数已四舍五入。
二、本次募集资金投资项目调整事宜概况
公司拟结合自身经营情况、公司战略规划梳理及募集资金使用效率等因素，对首次公开发行、2020 年非公开发行部分募投项目进行结项、延期、中止及终止，并将首次公开发行全部募投项目节余/剩余募集资金、2020 年非公开发行本次终止募投项目剩余募集资金永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，本次拟审议的相关募投项目结项、延期、中止及
终止的简要情况如下表所示：
单位：万元
拟变更的 募集 募集资金拟 募集资金 尚未使用募 预计待支 预计节余/剩余募
募投项目 项目名称 资金 投资总额 累计投入 集资金金额 付款项 集资金金额
类型 来源 （A） 金额（B） （C=A-B） （D） （E=C-D）
长沙金霞 首次
拟结项 商场项目 公开 19,000.00 14,623.80 4,376.21 1,694.29 2,681.91
发行
拟变更的 募集 募集资金拟 募集资金 尚未使用募 预计待支 预计节余/剩余募
募投项目 项目名称 资金 投资总额 累计投入 集资金金额 付款项 集资金金额
类型 来源 （A） 金额（B） （C=A-B） （D） （E=C-D）
新一代智 首次
慧家居商 公开 40,000.00 11,981.41 28,018.59 21.23 27,997.36
场项目 发行
天猫“家
装同城 22,000.00 - 22,000.00 - 22,000.00
站”项目
3D设计 2020
拟终止 云平台建 年非 28,394.47 699.
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