证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2020-054
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股
东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B
座南楼 3 楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2019 年年度股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 44
其中：A 股股东人数 43
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,680,897,146
其中：A 股股东持有股份总数 2,490,129,985
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 190,767,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.518229
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.144507
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.373722
2、A 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,490,129,985
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 86.579971
份总数的比例（%）
3、H 股类别股东会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,621,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.286458
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、 公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、 董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年年度股东大会
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,490,040,285 99.996398 84,800 0.003405 4,900 0.000197
H 股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785
普通 2,677,739,330 99.882210 2,911,052 0.108585 246,764 0.009205
股合
计：
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197
H 股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785
普通 2,677,741,130 99.882278 2,909,252 0.108517 246,764 0.009205
股合
计：
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197
H 股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785
普通 2,677,741,130 99.882278 2,909,252 0.108517 246,764 0.009205
股合
计：
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197
H 股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000
普通 2,677,982,994 99.891299 2,909,252 0.108518 4,900 0.000183
股合
计：
5、 议案名称：《公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,490,042,085 99.996470 83,000 0.003333 4,900 0.000197
H 股 187,699,045 98.391696 2,826,252 1.481519 241,864 0.126785
普通 2,677,741,130 99.882278 2,909,252 0.108517 246,764 0.009205
股合
计：
6、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,490,042,785 99.996498 82,300 0.003305 4,900 0.000197
H 股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000
普通 2,677,983,694 99.891325 2,908,552 0.108492 4,900 0.000183
股合
计：
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 8,911,713 99.023291 83,000 0.922262 4,900 0.054447
H 股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000
普通股 196,852,622 98.541223 2,909,252 1.456324 4,900 0.002453
合计：
8、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,488,962,115 99.996469 83,000 0.003334 4,900 0.000197
H 股 187,940,909 98.518481 2,826,252 1.481519 0 0.000000
普通 2,676,903,024 99.891256 2,909,252 0.108561 4,900 0.000183
股合
计：
9、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,489,638,485 99.980262 486,600 0.019541 4,900 0.000197
H 股 186,888,797 97.966965 3,878,364 2.033035 0 0.000000
普通 2,676,527,282 99.837000 4,364,964 0.162817 4,900 0.000183
股合
计：
10、 议案名称：《关于为董事、监事、高级管理人员和公司购买责任保险的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
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