601827 沪市 三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司                  第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议

              重庆三峰环境集团股份有限公司

      第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议

    一、会议时间：2023 年 11 月 23 日

    二、 召开方式：现场及通讯会议

    三、参会董事：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体提名委员会委员。

    四、会议内容：

    出席本次会议的提名委员会委员共 3 人。会议的召集、召开程序符合《重
庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司提名委员会工作细则》的规定。本次会议作出如下决议：

    （一）审议通过《提名委员会关于修订公司<职业经理人选聘管理办法>的议案》

  经会议讨论，提名委员会审议通过了修订后的《职业经理人选聘管理办法》，并同意提交公司董事会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

    （二）审议通过《提名委员会关于聘任高级管理人员（职业经理人）的议案》
  经会议讨论，公司董事会提名委员会审议通过了向公司董事会提议聘任公司
高级管理人员（职业经理人）的议案，聘期为 2023 年 11 月 27 日至 2026 年 11
月 26 日。具体提名人选如下：

  提名司景忠先生任公司总经理

  提名唐国华女士任公司副总经理

  提名郭剑先生任公司财务总监

  提名钱静女士任公司董事会秘书、副总经理

  提名王佳洪先生任公司副总经理

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

  （以下无正文）