证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-003
重庆三峰环境集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 3 月 29 日在重庆市大渡口区建桥大
道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 19
日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由雷钦平先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年年度
报告>全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年年度报告及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2022年年度报告》及摘要。
（五）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）
报告的议案》
经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
（七）审议通过《关于审议<重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度内
部控制评价报告>的议案》
经审议，公司董事会同意报出公司 2022 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《2022 年度利润分配预案》
公司拟按每 10 股派 2.22 元（含税）的比例向全体股东派发现金股利。截至
2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,678,268,000 股，以此计算共计拟派发现
金股利 372,575,496.00 元，其余未分配利润 1,306,467,655.55 元转以后年度分配。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
（九）审议通过《关于申请金融机构授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于向子公司及参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于对子公司及参股公司预计担保额度的公告》。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易预案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事雷钦平先生、Stephen
Clark 先生、冷湘女士、明彦呈先生回避表决。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于 2022 年度日常关联交易情况及2023 年度日常关联交易计划的公告》。
（十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度年报审计及内控审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
（十三）审议通过《关于审议非金融企业债务融资工具 2022 年年度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
查看PDF原文
