601827 沪市 三峰环境

证券代码：601827        证券简称：三峰环境        公告编号：2022-034
        重庆三峰环境集团股份有限公司

      第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 6 日在重庆市大渡口区建桥大道
3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意的情
况下，本次会议通知于 2022 年 7 月 5 日通过邮件、电话等方式发出，公司董事
长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于聘任总经理的议案》

  经审议，公司董事会聘任司景忠先生担任公司总经理。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》（2022-035 号）。

  特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                  2022 年 7 月 7 日