601827 沪市 三峰环境

证券代码：601827        证券简称：三峰环境        公告编号：2020-031
        重庆三峰环境集团股份有限公司

    第一届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 11 月 23 日在重庆市大渡口区建
桥大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2020 年 11
月 17 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于提请豁免本次董事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次董事会会议的通知期限。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司高级管理人员转聘为职业经理人的议案》

  根据《重庆三峰环境集团股份有限公司职业经理人转聘实施方案》，同意公司以下高级管理人员转聘为职业经理人：

  总经理：王小军先生

  副总经理：唐国华女士

  副总经理：司景忠先生

  副总经理：顾伟文先生


  财务总监：郭剑先生

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于审议<三峰环境“三重一大”事项集体决策实施办法>的议案》

    同意《三峰环境“三重一大”事项集体决策实施办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 24 日