601825 沪市 沪农商行

证券代码：601825    证券简称：沪农商行  公告编号：2023-013
        上海农村商业银行股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 3.42 元(含税)。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

  一、利润分配方案内容

  根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2022年度会计报表，上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度实现净利润人民币106.06亿元。本次利润分配方案如下：
  1.按照经审计的本公司2022年度净利润人民币106.06亿元的10%提取法定盈余公积，共计人民币10.61亿元。

  2.按照期末风险资产余额的1.5%差额提取计提一般风险准备，共计人民币16.94亿元。

  3.经上述利润分配，截至2022年12月31日，本公司未分配利润余额为人民币295.77亿元。按照此金额的10%提取任意盈余公积，共计人民币29.58亿元。


  4.以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对普通股每10股分配现金红利人民币3.42元(含税)，共计人民币32.98亿元（含税）。经上述分配后，剩余的未分配利润结转下年。2022年度，本公司不送股，不进行资本公积转增股本。

  在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若本公司普通股总股本发生变动，将另行公告利润分配调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

  2022年度本公司现金分红比例为30.06%（即现金分红占合并报表中归属于本公司普通股股东的净利润的比例）。

  二、履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本公司于2023年4月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审议并全票通过了《关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案》，同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

  （二）独立董事意见

  本公司全体独立董事认为公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律、法规关于利润分配的规定和《公司章程》的相关规定，并履行了相应的决策程序。现金分红结合了本公司当前的发展阶段和自身盈利水平、资本需求等因素，兼顾了本公司股东的整体利益及本公司的可持续发展，兼顾了投资者分享公司成长与发展成果等要求。不存在损害本公司及股东，特别是中小股东的合法权益的情形。本公司全体独立董事同意本公司2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。


  （三）监事会意见

  本公司于2023年4月27日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为2022年度利润分配预案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合《公司章程》规定，同意将2022年度利润分配预案提交本公司2022年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交本公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                        上海农村商业银行股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 28 日