证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2021-011
上海农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议以现场加电话接入方式于 2021 年9 月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021 年9月22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，亲自出席董事 14 人，徐力董事长委托顾建忠副董事长代为出席并表决，张春花董事委托叶蓬董事代为出席并表决，哈尔曼董事和邵晓云董事委托张作学董事代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由顾建忠副董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于公司稳定股价方案的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体事宜详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。
二、关于聘任沈栋先生为公司副行长的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任沈栋先生为公司副行长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。沈栋先生新任高级管
理人员任职资格须经监管部门核准。
三、关于公司职业经理人薪酬和考核指标的议案
表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司法定代表人外其他领导人员 2020 年度业绩考核结果的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:顾建忠、李晋。
五、关于与申万宏源证券有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:张春花。
六、关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事:周磊。
上述第一、二、三、五、六项议案有关公司重大事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件：
沈栋先生的简历
沈栋，男，1980 年 5 月出生，研究生学历，工程硕士学位。现
任上海农商银行金融科技部总经理，曾任宁波银行风险管理部副总经理、宁波银行科技部总经理、宁波银行金融科技部总经理等。
沈栋先生在工作期间,未受到过行政处罚、违规违纪处理和经济处罚,也不存在因违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分而上报过不良记录信息。
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