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601825 沪市 沪农商行


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601825:上海农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-09-25

601825:上海农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:601825  证券简称:沪农商行    公告编号:2021-010
          上海农村商业银行股份有限公司

        2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

  重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 9 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹桥路 2451 号格林东方酒店 2 楼上
  海厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
  情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数                          299

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,195,966,539

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

  决权股份总数的比例(%)                            64.2439

  注:出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会

  议的股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持
  情况等。

  本次会议采用现场与网络投票相结合的方式,对需审议议案进行逐项
  投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、
  法规的规定。本次会议由公司董事长徐力主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

 1、  公司在任董事 18 人,出席 8 人,董事长徐力、副董事长顾建忠、
  职工董事李晋、董事张春花、邵晓云、独立董事孙铮、陈凯、毛惠刚
  出席股东大会现场会议,其余董事因公务无法亲自出席;

 2、  公司在任监事 8 人,出席 7 人,监事会主席李建国、监事许培琪、
  职工监事杨园君、徐静芬、卢文隽、外部监事连柏林、聂明出席股东
  大会现场会议,其余监事因公务无法亲自出席;
 3、  公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:关于选举王娟女士为公司非执行董事的议案

    审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          6,193,111,672    99.9539    2,843,067    0.0459    11,800    0.0002

2、议案名称:关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,325,079,972    99.9456    2,894,567    0.0543      2,000    0.0001

3、议案名称:关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,393,101,072    99.9469    2,863,467    0.0531      2,000    0.0000

4、议案名称:关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,393,118,872    99.9472    2,844,967    0.0527      2,700    0.0001

5、议案名称:关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,459,244,616    99.9473    2,866,967    0.0525    12,100    0.0002

6、议案名称:关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,778,194,372    99.9504    2,855,467    0.0494    12,700    0.0002

7、议案名称:关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,727,564,672    99.9494    2,899,867    0.0506      2,000    0.0000

8、议案名称:关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,325,109,272    99.9462    2,864,567    0.0538      2,700    0.0000

9、议案名称:关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                        反对                  弃权

                      票数        比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

    A 股          5,393,099,972    99.9469    2,864,467    0.0531      2,100    0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议      议案名称              同意                    反对                  弃权

案                        票数      比例(%)    票数      比例(%)  票数    比例(%)


1    关于选举王娟女

    士为公司非执行  2,431,278,816  99.8827    2,843,067    0.1168    11,800    0.0005
    董事的议案
2    关于与上海国际

    集团有限公司关  2,431,237,116  99.8810    2,894,567    0.1189    2,000    0.0001
    联交易的议案
3    关于与中国远洋

    海运集团有限公

                      2,431,268,216  99.8823    2,863,467    0.1176    2,000    0.0001
    司关联交易的议

    案
4    关于与中国宝武

    钢铁集团有限公  2,431,286,016  99.8830    2,844,967    0.1169    2,700    0.0001
    司关联交易的议


    案
5    关于与上海久事

    (集团)有限公司  2,431,254,616  99.8817    2,866,967    0.1178    12,100    0.0005
    关联交易的议案
6    关于与中国太平

    保险集团有限责

                      2,016,361,516  99.8580    2,855,467    0.1414    12,700    0.0006
    任公司关联交易

    的议案
7    关于与浙江省交

    通投资集团有限

                      1,965,731,816  99.8526    2,899,867    0.1473    2,000    0.0001
    公司关联交易的

    议案
8    关于与国泰君安

    证券股份有限公

                      2,431,266,416  99.8822    2,864,567    0.1177    2,700    0.0001
    司关联交易的议

    案
9    关于与招商证券

    股份有限公司关  2,431,267,116  99.8822    2,864,467    0.1177    2,100    0.0001
    联交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、  本次股东大会提案均为普通决议事项,均获得超过出席会议的
  有表决权股份总数的半数通过。

2、  上述议案中,第 2、8 项议案关联股东上海国际集团有限公司、
  上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司已
  回避表决;第 3、9 项议案关联股东中国远洋海运集团有限公司已
  回避表决;第 4 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表
  决;第 5 项议案关联股东上海久事(集团)有限公司已回避表决;
  第 6 项议案关联股东太平人寿保险有限公司已回避表决;第 7 项
  议案关联股东浙江沪杭甬高速公路股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
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