601818 沪市 光大银行

股票代码：601818      股票简称：光大银行      公告编号：临 2024-010
          中国光大银行股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                              53

其中：A 股股东人数                                                47

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        42,881,190,820

其中：A 股股东持有股份总数                            32,503,966,081

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          10,377,224,739

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%）                                            72.5747

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          55.0117

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）        17.5630


  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）2024 年第一次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，执行董事、行长王志恒先生为本次会议主席。

    （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、本行在任董事 11 人，出席 4 人，吴利军董事长、姚威董事、
李巍董事、邵瑞庆独立董事、李引泉独立董事、刘世平独立董事、黄志凌独立董事因其他公务未出席本次会议；

    2、本行在任监事 8 人，出席 4 人，吴俊豪监事、李银中监事、
王喆监事、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

    3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于选举崔勇先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对              弃权

类型        票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

A 股    32,454,364,523 99.8474  49,238,958  0.1515 362,600  0.0011

H 股    10,305,133,278 99.3053  71,832,461  0.6922 259,000  0.0025

合计    42,759,497,801 99.7162 121,071,419  0.2823 621,600  0.0015


    2、议案名称：关于选举齐晔女士为中国光大银行股份有限公司 第九届董事会执行董事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东            同意                  反对              弃权

  类型        票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    32,469,212,004 99.8931 34,391,777  0.1058 362,300  0.0011

  H 股    10,321,106,143 99.4592 55,859,596  0.5383 259,000  0.0025

  合计    42,790,318,147 99.7881 90,251,373  0.2105 621,300  0.0014

    3、议案名称：关于选举杨兵兵先生为中国光大银行股份有限公 司第九届董事会执行董事的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东            同意                  反对              弃权

  类型        票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    32,465,874,619 99.8828  37,728,862  0.1161 362,600  0.0011

  H 股    10,310,730,776 99.3592  66,234,963  0.6383 259,000  0.0025

  合计    42,776,605,395 99.7561 103,963,825  0.2424 621,600  0.0015

    （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                          同意                  反对              弃权

序号    议案名称        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                                      （%）                （%）            （%）

      关于选举崔勇先

      生为中国光大银

 1  行股份有限公司  2,469,132,826  98.0307  49,238,958  1.9549  362,600  0.0144
      第九届董事会非

      执行董事的议案


    关于选举齐晔女

    士为中国光大银

2  行股份有限公司  2,483,980,307  98.6202  34,391,777  1.3654  362,300  0.0144
    第九届董事会执

    行董事的议案

    关于选举杨兵兵

    先生为中国光大

3  银行股份有限公  2,480,642,922  98.4877  37,728,862  1.4979  362,600  0.0144
    司第九届董事会

    执行董事的议案

    （三）关于议案表决的有关情况说明

    无。

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

    律师：孙凤敏、牛雪

    2、律师见证结论意见

    本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

    四、上网公告文件

    关于中国光大银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书。

    特此公告。

                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2024 年 3 月 7 日