601818 沪市 光大银行

股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2022-057
          中国光大银行股份有限公司

      2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 28 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数（人）                              46

 其中：A 股股东人数                                                40

      境外上市外资股股东人数（H 股）                              6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        37,873,237,645

 其中：A 股股东持有股份总数                            27,376,867,947

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          10,496,369,698

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

 份总数的比例（%）                                            70.0942

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          50.6680

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例                19.4262


  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）2022 年第一次临时股
 东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集， 王江董事长为本次会议主席。

    （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、本行在任董事 14 人，出席 6 人，姚威、刘冲、李巍、王立国、
 邵瑞庆、洪永淼、李引泉、刘世平董事因其他公务未出席本次会议；
    2、本行在任监事 9 人，出席 5 人，吴俊豪、吴高连、王喆、乔
 志敏监事因其他公务未出席本次会议；

    3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会 议。

    二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于广州分行购置业务经营用房的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

A 股      27,375,140,547 99.9937    1,722,500  0.0063      4,900  0.0000

H 股      10,496,309,698 99.9994      60,000  0.0006          0  0.0000

合计      37,871,450,245 99.9953    1,782,500  0.0047      4,900  0.0000


    2、议案名称：关于选举中国光大银行股份有限公司第九届董事 会董事的议案

    2.01.议案名称：选举王江先生为股权董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例    票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

 A 股      27,300,898,189 99.7225  73,964,358  0.2702  2,005,400  0.0073

 H 股      10,405,472,326 99.1340  89,167,372  0.8495  1,730,000  0.0165

合计      37,706,370,515 99.5594  163,131,730  0.4307  3,735,400  0.0099

    2.02.议案名称：选举吴利军先生为股权董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例    票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

A 股      27,312,484,200 99.7648  63,736,947  0.2328    646,800  0.0024

H 股      10,425,574,068 99.3255  70,795,630  0.6745          0  0.0000

合计      37,738,058,268 99.6431  134,532,577  0.3552    646,800  0.0017

    2.03.议案名称：选举付万军先生为执行董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例    票数      比例
                        （%）              （%）              （%）


A 股      27,317,429,304  99.7829  58,837,343  0.2149    601,300  0.0022

H 股      10,435,257,408  99.4178  61,072,290  0.5818      40,000  0.0004

合计      37,752,686,712  99.6817  119,909,633  0.3166    641,300  0.0017

    2.04.议案名称：选举姚仲友先生为股权董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

A 股      27,312,484,200  99.7648  63,782,447  0.2330    601,300  0.0022

H 股      10,425,574,068  99.3255  70,795,630  0.6745          0  0.0000

合计      37,738,058,268  99.6431  134,578,077  0.3553    601,300  0.0016

    2.05.议案名称：选举曲亮先生为执行董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

A 股      27,315,044,204  99.7742  61,222,443  0.2236    601,300  0.0022

H 股      10,429,981,216  99.3675  66,388,482  0.6325          0  0.0000

合计      37,745,025,420  99.6615  127,610,925  0.3369    601,300  0.0016

    2.06.议案名称：选举姚威先生为股权董事

    审议结果：通过

    表决情况：


股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例    票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

A 股      27,258,839,167  99.5689  117,427,480  0.4289    601,300  0.0022

H 股      10,228,136,708  97.4445  268,232,990  2.5555          0  0.0000

合计      37,486,975,875  98.9801  385,660,470  1.0183    601,300  0.0016

    2.07.议案名称：选举刘冲先生为股权董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例    票数      比例
                        （%）              （%）              （%）

A 股      27,284,341,767  99.6620  91,924,880  0.3358    601,300  0.0022

H 股      10,258,576,381  97.7345  237,793,317  2.2655          0  0.0000

合计      37,542,918,148  99.1278  329,718,197  0.8706    601,300  0.0016

    2.08.议案名称：选举李巍先生为股权董事

    审议结果：通过

    表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型        票数        比例      票数      比例    票数      比例
                        （%）