601818 沪市 光大银行

股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临2021-020
优先股代码：360013、360022、360034
优先股简称：光大优 1、光大优 2、光大优 3

          中国光大银行股份有限公司

          2020年度利润分配方案公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      中国光大银行股份有限公司（简称本行）向优先股股东派发
股息人民币313,000.00万元（已于2020年6月29日发放106,000.00万元，2020年8月11日发放39,000.00万元，尚未发放股息168,000.00万元）。

      本行向全体普通股股东派发现金股息，每10股派人民币2.10
元（税前）。

      本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为
基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。由于本行发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，本行将维持分配现金股息总额不变，相应调整每股分配股息，并将在分红派息实施公告中明确具体调整情况。

      本次利润分配方案尚待本行2020年度股东大会审议通过后
方可实施。

  一、利润分配方案

  本行董事会同意按照《中国光大银行股份有限公司章程》的有关
要求，以2020年度本行口径净利润人民币3,612,009.42万元为基数进行利润分配，具体利润分配方案如下：

  1、截至2020年末，本行累计计提法定盈余公积金额为人民币2,624,456.36万元，已达到本行注册资本的50%，根据《公司法》有关规定，本次利润分配可不再计提。

  2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，计提一般准备人民币749,229.96万元。

  3、向本行优先股股东派发现金股息人民币313,000.00万元（已于2020年6月29日发放106,000.00万元，2020年8月11日发放39,000.00万元，尚未发放股息168,000.00万元）。

  4、向本行全体普通股股东派发现金股息，每10股派人民币2.10元（税前）。以本行截至2020年末已发行股份5,403,190.90万股计算，现金股息总额共计人民币1,134,670.09 万元，占合并报表口径归属于本行股东净利润的30.00％。由于本行发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，本行将维持分配现金股息总额不变，相应调整每股分配股息，并将在分红派息实施公告中明确具体调整情况。现金股息以人民币计值和发布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

  5、2020年度，本行不实施资本公积金转增股本。

  留存的未分配利润将用于补充资本，满足资本充足率监管要求。

  二、履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  本行于2021年3月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于中国光大银行股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将本行2020年度利润分配方案提交本行2020年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本行全体独立董事认为：本行拟定的2020年度利润分配方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

  （三）监事会意见

  本行监事会认为：本行2020年度利润分配方案符合有关法律法规的要求，监事会对本次利润分配方案无异议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会对本行每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响本行正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交本行2020年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                      2021年3月27日