601818 沪市 光大银行

股票代码：601818        股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-017
          中国光大银行股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021 年 3 月 25 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室

  （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人）                              36

其中：A 股股东人数                                                33

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        37,379,247,220

其中：A 股股东持有股份总数                            27,380,309,200

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          9,998,938,020

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

                                                            69.1799
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例                          50.6743

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例                18.5056


  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

  中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021 年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，李晓鹏董事长为本次会议主席。

  （五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、本行在任董事 14 人，出席 11 人，于春玲、徐洪才、冯仑董
事因其他事务未出席本次会议；

  2、本行在任监事 8 人，出席 4 人，殷连臣、吴俊豪、吴高连、
王喆监事因其他事务未出席本次会议；

  3、本行董事会秘书李嘉焱出席本次会议，部分高管列席会议。
  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于选举韩复龄先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                  反对            弃权

 股东类型                    比例                比例        比例
                  票数      （%）    票数    （%）  票数  （%）

  A 股    27,371,932,025 99.9694  8,376,875 0.0305  300 0.0001

  H 股      9,979,256,812 99.8032 19,681,208 0.1968    0 0.0000

 普通股合计  37,351,188,837 99.9249 28,058,083 0.0750  300 0.0001


  2、议案名称：关于选举刘世平先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                  反对            弃权

 股东类型                    比例                比例          比例
                票数        （%）      票数    （%）  票数  （%）

  A 股    27,375,674,200  99.9830  4,634,700 0.0169  300 0.0001

  H 股      9,986,693,805  99.8775 12,244,215 0.1225    0 0.0000

 普通股

  合计    37,362,368,005  99.9548 16,878,915 0.0451  300 0.0001

  3、议案名称：关于选举卢鸿先生为中国光大银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例              比例            比例
                票数      （%）    票数    （%）  票数  （%）

  A 股    27,379,030,300 99.9953 1,278,600 0.0046    300 0.0001

  H 股    9,992,112,020 99.9317 6,344,000 0.0634 482,000 0.0049

 普通股

  合计    37,371,142,320 99.9783 7,622,600 0.0204 482,300 0.0013

  4、议案名称：中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


 股东类型            同意                反对            弃权

                              比例              比例          比例
                  票数      （%）    票数    （%）  票数  （%）

  A 股    27,379,030,100 99.9953 1,278,900 0.0046  200 0.0001

  H 股      9,992,594,020 99.9366 6,344,000 0.0634    0 0.0000

 普通股合计  37,371,624,120 99.9796 7,622,900 0.0203  200 0.0001

  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                      同意                反对          弃权

案  议案名称

序                  票数      比例    票数    比例  票  比例
号                            （%）              （%）  数  （%）

    关于选举韩

    复龄先生为

    中国光大银

 1  行股份有限 2,439,786,596 99.6578 8,376,875 0.3421 300 0.0001
    公司第八届

    董事会独立

    董事的议案

    关于选举刘

    世平先生为

    中国光大银

 2  行股份有限 2,443,528,771 99.8107 4,634,700 0.1892 300 0.0001
    公司第八届

    董事会独立

    董事的议案

  （三）关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会的议案 4 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。


  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

  律师：余永强、郭昕

  2、律师见证结论意见

  本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                  2021 年 3 月 26 日