股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2020-033
中国光大银行股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 56
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,060,541,741
其中：A 股股东持有股份总数 25,922,189,954
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,138,351,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 68.7007
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 49.3856
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股） 19.3151
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称本行）2019 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，李晓鹏董事长为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事 17 人，出席 9 人，刘金、何海滨、刘冲、于春
玲、霍霭玲、冯仑、邵瑞庆、洪永淼董事因其他公务未出席本次会议；
2、本行在任监事 9 人，出席 6 人，殷连臣、吴俊豪、王喆监事
因其他公务未出席本次会议；
3、本行董事会秘书李嘉焱先生出席本次会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,916,479,379 99.9780 3,982,975 0.0154 1,727,600 0.0066
H 股 10,116,196,862 99.7815 15,788,925 0.1557 6,366,000 0.0628
普通股
36,032,676,241 99.9227 19,771,900 0.0548 8,093,600 0.0225
合计：
2、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,916,479,479 99.9780 3,982,975 0.0154 1,727,500 0.0066
H 股 10,116,196,862 99.7815 15,788,925 0.1557 6,366,000 0.0628
普通股
36,032,676,341 99.9227 19,771,900 0.0548 8,093,500 0.0225
合计：
3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司 2020 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,921,523,654 99.9974 571,200 0.0022 95,100 0.0004
H 股 10,138,351,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 36,059,875,441 99.9982 571,200 0.0016 95,100 0.0002
4、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,919,941,154 99.9913 521,200 0.0020 1,727,600 0.0067
H 股 10,130,288,787 99.9205 1,697,000 0.0167 6,366,000 0.0628
普通股
36,050,229,941 99.9714 2,218,200 0.0062 8,093,600 0.0224
合计：
5、议案名称：中国光大银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,921,757,954 99.9983 381,900 0.0015 50,100 0.0002
H 股 10,138,351,787 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 36,060,109,741 99.9988 381,900 0.0011 50,100 0.0001
6、议案名称：关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,661,060,764 98.9926 261,034,090 1.0070 95,100 0.0004
H 股 10,136,654,787 99.9833 1,697,000 0.0167 0 0.0000
普通股
35,797,715,551 99.2712 262,731,090 0.7286 95,100 0.0002
合计：
7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,921,312,654 99.9966 782,200 0.0030 95,100 0.0004
H 股 10,137,869,787 99.9952 0 0.0000 482,000 0.0048
普通股合计： 36,059,182,441 99.9962 782,200 0.0022 577,100 0.0016
8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司 2019 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,921,312,654 99.9966 782,200 0.0030 95,100 0.0004
H 股 10,137,869,787 99.9952 0 0.0000
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