股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2018-038
中国光大银行股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年6月22日
（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
其中：A股股东人数 47
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 35,229,613,590
其中：A股股东持有股份总数 25,415,067,970
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 9,814,545,620
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
67.1178
总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 48.4196
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.6982
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）2017年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集。张金良董事为本次会议主席。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事15人，出席6人，李晓鹏、蔡允革、何海滨、赵威、乔志敏、霍霭玲、徐洪才、冯仑、王立国董事因其他公务未能出席本次会议；
2、本行在任监事9人，出席7人，殷连臣、吴俊豪监事因其他公务未能出席本次会议；
3、本行董事会秘书李嘉焱先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,414,806,07099.9990 209,200 0.0008 52,700 0.0002
H股 9,810,360,56699.95743,033,054 0.03091,152,000 0.0117
普通股 35,225,166,63699.98743,242,254 0.00921,204,700 0.0034
合计：
2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,414,806,070 99.9990 209,200 0.0008 52,700 0.0002
H股 9,810,360,566 99.95743,033,054 0.03091,152,000 0.0117
普通股 35,225,166,636 99.98743,242,254 0.00921,204,700 0.0034
合计：
3、议案名称：中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 25,414,805,770 99.9989259,700 0.0010 2,500 0.0001
H股 9,814,525,620 99.9998 10,000 0.000110,000 0.0001
普通股 35,229,331,390 99.9991269,700 0.000812,500 0.0001
合计：
4、议案名称：中国光大银行股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,414,806,070 99.9990 219,200 0.0008 42,700 0.0002
H股 9,810,360,566 99.95743,033,054 0.03091,152,000 0.0117
普通股35,225,166,636 99.98743,252,254 0.00921,194,700 0.0034
合计：
5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 25,415,000,970 99.999724,500 0.000142,500 0.0002
H股 9,814,535,620 99.9999 0 0.000010,000 0.0001
普通股 35,229,536,590 99.999824,500 0.000152,500 0.0001
合计：
6、议案名称：关于对安永华明会计师事务所/安永会计师事务所2017年度审计工作评价及2018年续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 25,414,815,970 99.9990250,000 0.0009 2,000 0.0001
H股 9,814,525,620 99.9998 10,000 0.000110,000 0.0001
普通股 35,229,341,590 99.9992260,000 0.000712,000 0.0001
合计：
7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 25,414,778,570 99.9989277,100 0.001012,300 0.0001
H股 9,814,525,620 99.9998 10,000 0.000110,000 0.0001
普通股 35,229,304,190 99.9991287,100 0.000822,300 0.0001
合计：
8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 25,414,778,570 99.9989287,100 0.0010 2,300 0.0001
H股 9,814,525,620 99.9998 10,000 0.000110,000 0.0001
普通股 35,229,304,190 99.9991297,100 0.000812,300 0.0001
合计：
9、议案名称：关于设立资产管理业务独立法人机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 25,414,833,870 99.9991191,600 0.000842,500 0.0001
H股 9,814,525,620 99.9998 20,000 0.0002 0 0.0000
普通股 35,229,359,490 99.9993211,600 0.000642,500 0.0001
合计：
10、议案名称：关于选举王小林先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 25,413,986,17099.9957 1,038,8000.004143,0000.0002
H股 9,793,084,11199.781321,461,5090.2187 00.0000
普通股 35,207,070,28199.936022,5
