证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-014
新华文轩出版传媒股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A股股东人数 23
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 836,729,377
其中：A股股东持有股份总数 688,049,084
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 148,680,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 67.815008
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.764810
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.050198
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人,出席4人，监事李旭先生及刘密霞女士因其他公务未能出席会议；
3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于本公司2017年年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 687,991,884 99.991687 57,200 0.008313 0 0.000000
H股 140,710,293 94.639505 7,970,000 5.360495 0 0.000000
普通股合计： 828,702,177 99.040646 8,027,200 0.959354 0 0.000000
2、议案名称：《关于本公司董事会2017年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 687,988,984 99.991265 60,100 0.008735 0 0.000000
H股 140,710,293 94.639505 7,970,000 5.360495 0 0.000000
普通股合计： 828,699,277 99.040299 8,030,100 0.959701 0 0.000000
3、议案名称：《关于本公司2017年度监事会报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 687,988,984 99.991265 60,100 0.008735 0 0.000000
H股 140,710,293 94.639505 7,970,000 5.360495 0 0.000000
普通股合计： 828,699,277 99.040299 8,030,100 0.959701 0 0.000000
4、议案名称：《关于本公司2017年度经审计的合并财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 687,988,984 99.991265 60,100 0.008735 0 0.000000
H股 140,710,293 94.639505 7,970,000 5.360495 0 0.000000
普通股合计： 828,699,277 99.040299 8,030,100 0.959701 0 0.000000
5、议案名称：《关于本公司2017年度利润分配建议方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 687,985,984 99.990829 63,100 0.009171 0 0.000000
H股 143,123,293 96.262450 5,557,000 3.737550 0 0.000000
普通股合计： 831,109,277 99.328325 5,620,100 0.671675 0 0.000000
6、议案名称：《关于建议续聘本公司2018年度会计师事务所及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 687,991,884 99.991687 57,200 0.008313 0 0.000000
H股 140,710,293 94.639505 7,970,000 5.360495 0 0.000000
普通股合计： 828,702,177 99.040646 8,027,200 0.959354 0 0.000000
7、议案名称：《关于本公司向文轩在线采购出版物的持续关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,609,466 99.911546 57,200 0.088454 0 0.000000
H股 140,710,293 94.639505 7,970,000 5.360495 0 0.000000
普通股合计： 205,319,759 96.237490 8,027,200 3.762510 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于本公司2017年年 95,182,359 99.939941 57,200 0.060059 0 0.000000
度报告的议案》
《关于本公司2017年度
5 利润分配建议方案的议 95,176,459 99.933746 63,100 0.066254 0 0.000000
案》
《关于建议续聘本公司
6 2018 年度会计师事务所 95,182,359 99.939941 57,200 0.060059 0
