601808 沪市 中海油服

    证券简称：中海油服          证券代码：601808      公告编号：临 2022-033

              中海油田服务股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022年董事会第五次会议于
 2022年10月27日在河北燕郊召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

    根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022
 年1月修订）》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，结合公
 司实际情况，拟对《中海油田服务股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，
 详细内容如下：

 序              原条款                        条款修订情况

 号

    第七条                          第七条

        公司章程对公司及其股东、董事、    公司章程对公司及其股东、董事、

    监事、首席执行官、总裁、副总裁和 监事、首席执行官、总裁、副总裁和

    其它高级管理人员均有约束力；前述 其它高级管理人员均有约束力；前述

    人员均可以依据公司章程提出与公司 人员均可以依据公司章程提出与公司

    事宜有关的权利主张。            事宜有关的权利主张。

 1

        股东可以依据《公司法》和公司    股东可以依据《公司法》和公司

    章程起诉公司；公司可以依据《公司 章程起诉公司；公司可以依据《公司

    法》和公司章程起诉股东；股东可以 法》和公司章程起诉股东；股东可以

    依据公司章程起诉其他股东；股东可 依据公司章程起诉其他股东；股东可

    以依据《公司法》和公司章程起诉公 以依据《公司法》和公司章程起诉公

    司的董事、监事、首席执行官、总裁、 司的董事、监事、首席执行官、总裁、


  副总裁和其它高级管理人员。      副总裁和其它高级管理人员。

      前款所称起诉，包括向法院提起    前款所称起诉，包括向法院提起
  诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。    诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。

      前款所称其他高级管理人员包      前款所称其他高级管理人员包

  括：首席财务官（CFO ）和董事会秘 括：首席财务官（CFO）、董事会秘书
  书。                            和总法律顾问。总法律顾问直接向公
                                    司董事长负责，领导法务管理机构开
                                    展工作。

  第二十八条                      第二十八条

      公司在下列情况下，可以经公司    公司不得收购本公司股份。但是，
  章程规定的程序通过，报国家有关主 有下列情形之一的除外：

  管机构批准，购回其发行在外的股份： （一）减少公司注册资本；

  (一) 为减少公司资本；            （二）与持有本公司股份的其它公司
  (二) 与持有本公司股份的其它公司 合并；

  合并；                          （三）将股份用于员工持股计划或者
  (三) 将股份奖励给本公司员工；    股权激励；

2  (四) 股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司
  合并、分立决议持异议，要求公司收 合并、分立决议持异议，要求公司收
  购其股份的；                    购其股份的；

  (五) 法律、行政法规许可的其它情 （五）将股份用于转换公司发行的可
  况。                            转换为股票的公司债券；

                                    （六）公司为维护公司价值及股东权
                                    益所必需；

                                    （七）法律、行政法规许可的其它情
                                    况。

  第二十九条                      第二十九条

    公司经国家有关主管机构批准购回    公司经国家有关主管机构批准购
  股份，可以下列方式之一进行：    回股份，可以下列方式之一进行：

  (一) 向全体股东按照相同比例发出 (一) 向全体股东按照相同比例发出
  购回要约；                      购回要约；

  (二) 在证券交易所通过公开交易方 (二) 在证券交易所通过公开交易方
  式购回；                        式购回；

3  (三) 在证券交易所外以协议方式购 (三) 在证券交易所外以协议方式购
  回。                            回；

  (四) 法律、行政法规规定和国务院证 (四) 法律、行政法规规定和国务院证
  券主管机构批准的其他方式。      券主管机构批准的其他方式。

                                        公司因本章程第二十八条第（三）
                                    项、第（五）项、第（六）项规定的
                                    情形收购本公司股份的，应当通过公
                                    开的集中交易方式进行。


  第三十一条                      第三十一条

      公司依法购回股份后，属于本章    公司依法购回股份后，属于本章
  程第二十八条第（一）项情形的，应 程第二十八条第（一）项情形的，应
  当自收购之日起十日内注销；属于第 当自收购之日起十日内注销；属于第
  （二）项、第（四）项情形的，应当 （二）项、第（四）项情形的，应当
  在六个月内转让或者注销。被注销股 在六个月内转让或者注销。被注销股
  份的票面总值应当从公司的注册资本 份的票面总值应当从公司的注册资本
  中核减。                        中核减。

      公司依照本章程第二十八条第    公司依照本章程第二十八条第
4  （三）项规定收购的本公司股份，不 （三）项、第（五）项、第（六）项
  得超过本公司已发行股份总额的百分 规定收购的本公司股份，公司合计持
  之五；用于收购的资金应当从公司的 有的本公司股份数不得超过本公司已
  税后利润中支出并控制在当期可供投 发行股份总额的百分之十，并应当在
  资者分配的利润数额之内；所收购的 三年内转让或者注销。用于收购的资
  股份应当在一年内转让给职工。    金应当从公司的税后利润中支出并控
                                    制在当期可供投资者分配的利润数额
                                    之内；所收购的股份应当在一年内转
                                    让给职工。

  第五十七条                      第五十七条

      股东大会行使下列职权：          股东大会行使下列职权：

5  ……                            ……

  (十六) 审议股权激励计划；        (十六) 审议股权激励计划和员工持
  ……                            股计划；

                                    ……

  第六十一条                      第六十一条

      公司召开股东大会，应当于会议    公司将在年度股东大会召开二十
  召开三十日前发出书面通知，将会议 一日前（不含会议日）以发出书面通
  拟审议的事项以及开会的日期和地点 知的方式或在符合法律、行政法规、
  告知所有在册股东。拟出席股东大会 公司股票上市地证券交易所的上市规6  的股东，应当于会议召开二十日前， 则的情况下用公告方式通知各股东，
  将出席会议的书面回复送达公司。  临时股东大会将于会议召开十个工作
                                    日或十五日（以较长者为准）前（不
                                    含会议日）以发出书面通知的方式或
                                    在符合法律、行政法规、公司股票上
                                    市地证券交易所的上市规则的情况下
                                    用公告方式通知各股东。

  第六十四条                      第六十四条

      公司根据股东大会召开前二十日    公司根据股东大会召开前二十日
  时收到的书面回复，计算拟出席会议 时收到的书面回复，计算拟出席会议7  的股东所代表的有表决权的股份数。 的股东所代表的有表决权的股份数。
  拟出席会议的股东所代表的有表决权 拟出席会议的股东所代表的有表决权
  的股份数达到公司有表决权的股份总 的股份数达到公司有表决权的股份总
  数二分之一以上的，公司可以召开股 数二分之一以上的，公司可以召开股


  东大会；达不到的，公司应当在五日 东大会；达不到的，公司应当在五日
  内将会议拟审议的事项、开会日期和 内将会议拟审议的事项、开会日期和
  地点以公告形式再次通知股东，经公 地点以公告形式再次通知股东，经公
  告通知，公司可以召开股东大会。  告通知，公司可以召开股东大会。

      临时股东大会不得决定通知未载    股东大会不得对通知中未列明的
  明的事项。                      事项作出决议。

  第六十六条                      第六十六条

      股东大会通知应当向股东（不论    股东大会通知应当向股东(不论
  在股东大会上是否有表决权）以专人 在股东大会上是否有表决权)以专人
  送出或以邮资已付的邮件送出，收件 送出或以邮资已付的邮件送出，收件
  人地址以股东名册登记的地址为准。 人地址以股东名册登记的地址为准。
  但该等股东大会通知，也可采用将有 但该等股东大会通知，也可以在符合
  关通知刊登于本公司网站的方式进 法律、行政法规、公司股票上市地证8  行。对内资股股东，股东大会通知也 券交易所的上市规则的情况下用公告
  可以用公告方式进行。            方式进行。

      前款所称公告，应当于会议召开    前款所称公告，应当于会议召开
  前三十日至三十五日的期间内，在国 前三十日至三十五日的期间内，在国
  务院证券监督管理机构指定的一家或 务院证券监督管理机构指定的一家或
  者多家全国性报刊上刊登。一经公告， 者多家全国性报刊上刊登。一经公告，
  视为所有内资