601808 沪市 中海油服

证券简称：中海油服          证券代码：601808      公告编号：临 2021-019

                中海油田服务股份有限公司

            2021 年监事会第四次会议决议公告

                                  特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“中海油服”）2021 年监事会第四
次会议于 2021 年 10 月 28 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2021
年 10 月 11 日以书面、传真、电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人（以通讯表决方式出席 2 人）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经投票表决，本次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，通过以下决议：

  （一）审议通过公司2021年第三季度报告并出具审核意见。

    经审查，监事会未发现公司2021年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现第三季度报告的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司2021年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现第三季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议通过关于提名程新生先生为公司独立监事候选人的议案。

  程新生先生已于 2020 年年度股东大会时任期三年届满。根据公司章程，监事会提名程新生先生为公司独立监事候选人，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  上述议案（二）涉及的有关事项尚需股东大会审议批准，召开股东大会的通知将另行公告。

    三、附件

  独立监事候选人程新生先生简历

    特此公告。

                                              中海油田服务股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2021 年 10 月 29 日

附件：

                  独立监事候选人程新生先生简历

  程新生先生，中国国籍，1963 年出生,中海油服独立监事。程先生获得南开大学经济学院学士学位、硕士学位及天津财经大学管理学博士学位且持有中国独立董事资格证书。
于 1993 年 3 月，程先生曾为南开大学会计学系讲师及副教授，1994 年通过了中国注册会
计师考试，成为中国注册会计师协会会员。自 1995 年 9 月至 2001 年 8 月晋升为南开大
学会计学系审计教研室主任。自 2001 年 9 月起，彼留任南开大学工商管理博士后流动站时从事公司治理研究。自 2002 年 9 月起，程先生担任南开大学中国公司治理研究院公司治理评价研究室主任。自 2005 年 12 月起，程先生一直担任南开大学教授及博士生导师。程先生曾为海洋石油工程股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。2015 年 6 月至今，任中海油服独立监事。