601808 沪市 中海油服

 证券简称：中海油服        证券代码：601808      公告编号：临2020-035

                中海油田服务股份有限公司

            2020 年董事会第五次会议决议公告

                                  特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年董事会第
 五次会议于 2020 年 10 月 29 日在河北燕郊以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
 于 2020 年 10 月 13 日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事 7 人，
 实到董事7人（其中委托出席1人，董事长齐美胜先生因其他公务原因未能亲自出席、 书面委托执行董事赵顺强先生代为行使表决权。3 位独立非执行董事以通讯表决方式 出席）。经参会半数以上董事共同推举，会议由执行董事赵顺强先生主持。公司监事 彭文先生、程新生先生列席会议（职工代表监事赵璧先生因其他公务原因未列席本次 董事会）。董事会秘书吴艳艳女士以通讯方式出席会议并组织会议记录。会议的召开 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过关于公司2020年第三季度报告的议案。

    参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

    2020年第三季度报告全文请见2020年10月30日本公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告，2020年第 三季度报告正文请见2020年10月30日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关 公告。

    （二）审议通过关于提名董事人选的议案。

    参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

    董事会同意提名徐玉高先生及赵宝顺先生为公司非执行董事候选人，提请临时股
东大会选举。相关简历请见本公告附件。

  如临时股东大会审议通过上述提名，徐玉高先生将接替孟军先生担任公司薪酬与考核委员会委员的职务。

  （三）审议通过关于制定《独立董事制度》的议案。

  参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

  《独立董事制度》全文请见 2020 年 10 月 30 日本公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的相关公告。

  （四）审议通过关于召集临时股东大会的议案。

  参会董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。

  上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

  三、附件

  附件 1: 徐玉高先生简历

  附件 2: 赵宝顺先生简历
特此公告。

                                                中海油田服务股份有限公司
                                                            董事会

                                                    2020 年 10 月 30 日
附件1：

                      徐玉高先生简历

  徐玉高先生，中国国籍，1969 年出生，教授级高级经济师，分别于1993年和1997年在清华大学获得自动化专业工学学士学位和系统工程专
业工学博士学位；1997 年 10 月至 2000 年 3 月任清华大学 21 世纪发展研
究院助理研究员（讲师）；2000 年 9 月至 2002 年 7 月于美国麻省理工学
院工程系统系技术政策专业学习，获技术政策硕士学位。2002 年 7 月至2003年6月任中海油田服务股份有限公司战略规划部战略研究经理；2003
年 6 月至 2004 年 11 月任中国海洋石油总公司发展研究室政策研究经理；
2004年11月至2008年7月任中海石油基地集团有限责任公司财务总监；
2008 年 7 月至 2013 年 8 月任中海油能源发展股份有限公司副总经理兼首
席财务官；2013 年 8 月至 2016 年 5 月任中国海洋石油总公司（有限公司）
法律部总经理；2016 年 5 月至 2018 年 7 月先后任中国海洋石油总公司政
策研究室主任，中国海洋石油集团有限公司政策研究室主任；2018 年 7
月至 2020 年 6 月任中国海洋石油集团有限公司干部学院院长；2020 年 6
月至今任中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）国际合作部（外事工作部）总经理（主任）。

附件 2：

                      赵宝顺先生简历

  赵宝顺先生，中国国籍，1963 年出生，高级工程师。1984 年 8 月毕
业于华东石油学院地球物理勘探专业大学本科学生。1984 年 8 月至 1987年 8 月先后任渤海石油计算中心技术员、共青团书记，渤海石油公司团委
干事；1987 年 8 月至 1996 年 3 月任渤海石油物探公司生产科/装备科/人
事科历任卫星导航主操作员、仪器操作员、震源主操作员、科员；1996
年 3 月至 2001 年 5 月先后任中国海洋石油总公司办公厅秘书、总经理秘
书、办公厅秘书处副处长兼总经理秘书、办公厅综合处副处长、办公厅保
卫处副处长；2001 年 5 月至 2004 年 8 月先后任中海油气开发利用公司沥
青开发经营部干部、青岛沥青收购项目负责人、中海沥青（泸州）项目现
场项目组组长、综合管理部经理；2004 年 8 月至 2005 年 11 月任中海沥
青股份有限公司总经理；2005 年 11 月至 2011 年 12 月任中海油气开发利
用公司副总经理；2011 年 12 月至 2018 年 7 月任中国海洋石油总公司（有
限公司）质量健康安全环保部副总经理，中国海洋石油集团有限公司（中国海洋石油有限公司）质量健康安全环保部副总经理；2018 年 7 月至 2020年 6 月任中国海洋石油集团有限公司直属（机关）工会主席、党组统战部副部长；2020 年 6 月至今任中国海洋石油集团有限公司党群工作部副主任、直属（机关）工会主席、党组统战部副部长、工会工作委员会副主任。