中海油田服务股份有限公司
2019年董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年董事会第一次会议于2019年3月27日在深圳以现场表决方式召开。会议通知于2019年3月13日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长齐美胜先生主持。公司监事邬汉明先生、李智先生、程新生先生列席会议。董事会秘书姜萍女士出席会议并组织会议记录。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司经审计的2018年度财务报告的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（二）审议通过关于提请股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤 关黄陈方会计师行为本公司境内及境外会计师事务所，并授权董事会批准其报酬的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（三）审议通过关于公司2018年度利润分配预案的议案。
集团2018年度共实现净利润人民币88,671,982元，其中归属于母公司股东的净利润人民币70,802,324元，加上年初未分配利润（经重述）人民币15,249,328,236元，减去2018年度派发的2017年度股利人民币286,295,520元，截至2018年末集团可供分配的未分配利润为人民币15,033,835,040元。集团拟以2018年12月31
分配共将派发现金红利人民币334,011,440元，未分配利润余额人民币14,699,823,600元结转至以后年度分配。
根据公司法及本公司章程的规定，本公司2017年度法定公积金累计额已超过本公司注册资本的50%，本年度不再提取。
独立董事发表意见认为：公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况和公司章程规定的分红政策，充分考虑对股东的回报，有利于公司全体股东整体利益。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（四）审议通过关于公司2018年度《董事会报告》和《企业管治报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（五）审议通过关于公司2018年度《可持续发展报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（六）审议通过关于公司2018年度《内部控制评价报告》的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（七）审议通过关于公司2018年度业绩披露的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（八）审议通过关于提请股东大会授权董事会20%H股增发权的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（九）审议通过关于提请股东大会授权董事会10%的A股和10%的H股回购权的议案。
董事会提请2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：（1）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行A股10%的A股股份。根据中国境内相关法律、法规，如果回购A股，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每次回购A股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需A股股东或H股股东类别股东大会审议批准。
（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行H股10%的H股股份。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十）审议通过管理层绩效考核的议案。
参会董事以5票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（公司执行董事齐美胜先生、曹树杰先生此项议案回避表决）。
（十一）审议通过关于为他人提供担保的议案。
上述议案涉及的有关担保详情，请见公司于2019年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服为他人提供担保的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十二）审议通过关于提名齐美胜先生为公司执行董事候选人的议案。
鉴于公司执行董事齐美胜先生的任期将于2019年7月到期，董事会提名齐美胜先生为执行董事候选人，并续任其在董事会专门委员会中所任的职务，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十三）审议通过关于提名王桂壎先生为独立非执行董事候选人的议案。
公司独立非执行董事王桂壎先生的任期将于公司2018年年度股东大会到期，董事会提名王桂壎先生为独立非执行董事候选人，并续任其在董事会专门委员会中所任的职务，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
独立董事发表意见认为：王桂壎先生符合独立非执行董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名其为独立非执行董事候选人。
（十四）审议通过关于会计政策变更的议案。
上述议案涉及的有关详情，请见公司于2019年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十五）审议通过关于修订《公司章程》的议案。
上述议案涉及的修订详情，请见公司于2019年3月28日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于修订〈公司章程〉的公告》。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
（十六）审议通过关于召集年度股东大会及类别股东大会的议案。
参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）项议案涉及的有关事项，尚须股东大会审议批准，本公司召开年度股东大会和类别股东大会的通知将另行公告。
三、附件
1、执行董事候选人齐美胜先生简历
2、独立非执行董事候选人王桂壎先生简历
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董事会
2019年3月28日
执行董事候选人齐美胜先生简历
齐美胜先生，中国国籍，1968年出生，中海油服董事长、执行董事，中国石油大学（华东）钻井工程专业学士，并于2013年获中欧国际工商学院EMBA学位。1991年7月至2000年8月，齐先生先后在南海西部钻井公司和中海石油南方钻井公司任甲板工、钻工、井架工、副司钻、司钻、钻井队长、高级队长；2000年8月至2002年1月，任中海石油南方钻井公司南海二号代理平台经理；2002年1月至2004年12月，任中海油服钻井事业部南海六号平台经理；2004年12月至2006年3月，任中海油服钻井事业部安全总监；2006年3月至2006年7月，任中海油服钻井事业部总经理助理；2006年7月至2008年9月，任中海油服钻井事业部副总经理；2008年9月至2009年5月，任钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司总裁助理；2009年5月至2010年6月，任中海油服钻井事业部副总经理兼中海油服欧洲钻井公司首席执行官；2010年6月至2013年12月，任中海油服钻井事业部总经理；2013年12月至2016年6月任中海油服副总裁；2016年6月至2016年7月任中海油服首席执行官兼总裁；2016年7月至2018年3月任中海油服执行董事、首席执行官兼总裁；2018年3月起任中海油服董事长、执行董事。齐先生在石油和天然气行业拥有逾27年的工作经验。
附件2
独立非执行董事候选人王桂壎先生简历
王桂壎先生，中国香港，1951年出生，铜紫荆星章，太平绅士，中海油服独立非执行董事。王先生持有香港中文大学颁授的文学学士学位及伦敦大学颁授的法律学士学位。王先生现时为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、维达国际控股有限公司、华虹半导体有限公司及新创建集团有限公司的独立非执行董事。王先生曾于两所国际律师事务所担任中国主理合伙人达十五年。在此之前，王先生曾任职于香港特区政府的地政总署、律政司及立法会共达十年。王先生于二零一一年至一八年间分别获委任为香港机场管理局、医院管理局及竞争事务委员会的成员。王先生为前任香港国际仲裁中心主席，王先生现时为香港税务上诉委员会其中一名副主席、香港版权审裁处主席，香港按揭证券有限公司董事，以及香港律师会及环太平洋律师会前任会长。王先生在香港大学、香港中文大学、香港城市大学及香港树仁大学担任名誉讲师、校外评核委员及教授。
