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皖新传媒:皖新传媒2024年第二次临时股东大会会议文件

公告日期:2024-06-28

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 安徽新华传媒股份有限公司

            601801

2024 年第二次临时股东大会会议文件

      二〇二四年七月五日召开


                  目  录

一、会议须知
二、会议议案

  议案1.00:《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委
        员会委员的议案》

  1.01:选举程敏女士为公司第四届董事会独立董事

  1.02:选举方卿先生为公司第四届董事会独立董事


                会 议 须 知

  为了维护公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会顺利进行,依据有关法律法规、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知,请参会人员认真阅读。

  一、为保证本次大会正常进行,除出席现场会议的股东及股东代理人(以下简称股东)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后,请遵守会场纪律,对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止并报告有关部门查处。

  二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

  选择现场记名投票表决的股东(或其授权代表)在填写表决票时,应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果计入“弃权”。

  三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务等事宜,出席会议人员应当听从公司工作人员安排,共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以
任何方式进行摄像、录音和拍照。

  四、出席现场会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟到达会场,办理签到登记,应出示以下证件和文件:

  1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
  2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

  五、股东参加股东大会,依法享有《公司章程》规定的各项权利,依照所持有的股份份额行使表决权,并对公司各项经营行为进行监督、提出建议或质询,但不得侵犯其他股东的权益。

  六、出席大会的股东要求在会议上发言,应按照股东大会通知要求,与公司董事会办公室联系并登记,由会议主持人根据会议程序、登记顺序和时间等条件确定发言人员。股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅,发言时间原则上不超过 5 分钟,除涉及公司商业秘密及内幕信息不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

  七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

  八、大会推选 2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师代表参加对审
议议案表决投票的监票和计票工作并在表决结果上签字,以上人员由现场推举产生,以鼓掌形式通过。

  九、公司聘请见证律师出席股东大会,并出具法律意见书。

          安徽新华传媒股份有限公司

        关于补选第四届董事会独立董事

          并调整专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表:

  经公司第四届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,公司拟补选程敏女士及方卿先生为公司第四届董事会独立董事,根据中国证监会及《公司章程》的有关规定,对补选独立董事采取累积投票制进行表决,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届之日止。独立董事候选人简历如下:

  1.程敏女士

  程敏女士,汉族,1966 年 9 月出生,安徽合肥人,民主建国会会
员,本科学历。1987 年 7 月至 2000 年 7 月,任安徽省财政学校讲师;
2000 年 7 月至今,历任安徽大学教师、财务管理系主任、副教授。

  程敏女士为会计专业人士,现兼任淮南万泰股份有限公司(股票代码:873444)及科大智能物联技术股份有限公司(未上市)独立董事。

  2.方卿先生

  方卿先生,汉族,1965 年 10 月出生,湖北蕲春人,中共党员,
管理学博士。现任武汉大学出版研究院院长、二级教授、博士生导师。主要研究领域为出版学基础理论、文化与出版产业管理、出版企业管理、数字与学术出版。先后主持国家科技支撑计划项目、国家社科基金项目、国家自科基金项目等各级各类项目 30 多项,发表论文 200多篇,出版著作 10 余部。获中国出版政府奖人物奖、中华优秀出版物奖、国家级教学成果一等奖、湖北省优秀教学成果特等奖、湖北出
版政府奖人物奖、湖北文化名家等奖励多项。入选教育部“长江学者”特聘教授、中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才、中组部“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家新闻出版广电总局全国新闻出版行业领军人才,获国务院政府特殊津贴。

  上述两位独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  请审议。

                                          2024 年 7 月 5 日

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