证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-022
安徽新华传媒股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况：
(一) 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）公司于 2024 年 4 月 3 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2024 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼会
议室召开本次会议。
（四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
（五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
（一）《公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
（二）《公司 2023 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）《公司 2023 年度报告全文及摘要》
具体内容详见2024年4月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
（四）《公司 2023 年度社会责任报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（五）《公司 2023 年度利润分配预案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本预案需提请股东大会审议批准。
（六）《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，尚需提请股东大会审议批准。
（七）《公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（八）《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事张克文先生和袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董
事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见 2024 年 4
月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-025）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
（九）《公司 2023 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（十）《公司 2023 年度内部控制审计报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十一）《公司独立董事 2023 年度述职报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒独立董事 2023 年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
（十二）《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（十三）《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十四）《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责
情况的报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（十五）《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《皖新传媒董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（十六）《公司关于计提资产减值准备的议案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（十七）《公司关于会计政策变更的议案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-028）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（十八）《公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2024-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会前已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。
（十九）《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2024-031）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
（二十）《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》
具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 18 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒公司关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-032）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案中《独立董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》提交董事会前已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案中《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
本议案中《董事会议事规则》《对外捐赠管理办法》《独立董事管理办法》《会计师事务所选聘制度》，尚需提请股东大会审议批准。
（二十一）《公司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
1.审议通过确认副董事长、总经理张克文先生 2023 年度薪酬。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
张克文先生在讨论本人薪酬事项时回避表决
2.审议通过确认董事、副总经理丁勇先生 2023 年度薪酬。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
丁勇先生在讨论本人薪酬事项时回避。
3.审议通过确认董事、副总经理兼财务负责人、董事会秘书肖晓英女士 2023年度薪酬。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权
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