证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2024-035
中国交通建设股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建
设大厦
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 56
其中：A 股股东人数 55
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,566,890,282
其中：A 股股东持有股份总数 9,976,399,182
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 590,491,100
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 64.9127
比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.2853
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
2023 年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度租赁和资产管理服务、提供建造服
务、接受劳务等日常性关联（连）交易上限计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 599,680,078 99.6506 2,060,300 0.3424 42,200 0.0070
H 股 292,892,093 99.9277 9,003 0.0031 203,004 0.0692
普通股合计： 892,572,171 99.7414 2,069,303 0.2312 245,204 0.0274
2. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度金融服务类日常性关联（连）交易
上限计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 597,525,163 99.2925 4,180,115 0.6946 77,300 0.0129
H 股 213,825,979 72.9522 79,075,110 26.9785 203,011 0.0693
普通股合计： 811,351,142 90.6652 83,255,225 9.3034 280,311 0.0314
3. 议案名称：关于制定 2025-2027 年度融资租赁与商业保理类日常性关联
（连）交易上限计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 597,526,263 99.2927 4,214,115 0.7003 42,200 0.0070
H 股 213,825,976 72.9522 79,075,111 26.9785 203,013 0.0693
普通股合计： 811,352,239 90.6654 83,289,226 9.3072 245,213 0.0274
4. 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H 股 590,279,075 99.9641 9,012 0.0015 203,013 0.0344
普通股合计： 10,564,611,957 99.9784 2,033,112 0.0192 245,213 0.0024
5. 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,974,287,382 99.9788 2,069,600 0.0208 42,200 0.0004
H 股 590,280,073 99.9643 8,013 0.0014 203,014 0.0343
普通股合计： 10,564,567,455 99.9780 2,077,613 0.0197 245,214 0.0023
6. 议案名称：关于审议公司《董事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H 股 566,682,072 95.9679 9,013 0.0015 23,800,015 4.0306
普通股合计： 10,541,014,954 99.7551 2,033,113 0.0192 23,842,215 0.2257
7. 议案名称：关于审议公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H 股 566,682,071 95.9679 9,014 0.0015 23,800,015 4.0306
普通股合计： 10,541,014,953 99.7551 2,033,114 0.0192 23,842,215 0.2257
8. 议案名称：关于审议公司《监事会 2023 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,974,332,882 99.9793 2,024,100 0.0203 42,200 0.0004
H 股 566,682,069 95.9679 9,015 0.0015 23,800,016 4.0306
普通股合计： 10,541,014,951 99.7551 2,033,115 0.0192
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