证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2022-037
中国交通建设股份有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 102
其中：A 股股东人数 100
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,447,331,013
其中：A 股股东持有股份总数 9,408,248,013
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 39,083,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4406
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.1988
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.2418
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，执行董事孙子宇因工作原因未能出席本
次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,195,613 99.9994 51,600 0.0005 800 0.0001
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,352,613 99.8626 2,411,600 0.0255 10,566,800 0.1119
合计
2. 议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,163,413 99.9991 83,800 0.0009 800 0.0000
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,320,413 99.8623 2,443,800 0.0259 10,566,800 0.1118
合计
3. 议案名称：关于审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,195,613 99.9994 51,600 0.0005 800 0.0001
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,352,613 99.8626 2,411,600 0.0255 10,566,800 0.1119
合计
4. 议案名称：关于审议《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,195,613 99.9994 51,600 0.0005 800 0.0001
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,352,613 99.8626 2,411,600 0.0255 10,566,800 0.1119
合计
5. 议案名称：关于审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,195,613 99.9994 51,600 0.0005 800 0.0001
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,352,613 99.8626 2,411,600 0.0255 10,566,800 0.1119
合计
6. 议案名称：关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,195,613 99.9994 51,600 0.0005 800 0.0001
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,352,613 99.8626 2,411,600 0.0255 10,566,800 0.1119
合计
7. 议案名称：关于公司 2022 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,408,139,413 99.9988 107,800 0.0011 800 0.0001
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,296,413 99.8620 2,467,800 0.0261 10,566,800 0.1119
合计
8. 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,407,986,313 99.9972 260,900 0.0028 800 0.0000
H 股 26,157,000 66.9268 2,360,000 6.0384 10,566,000 27.0348
普通股 9,434,143,313 99.8604 2,620,900 0.0277 10,566,800 0.1119
合计
9. 议案名称：关于公司申请等值不超过 200 亿元人民币债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）
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