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601800:中国交建2020年度股东周年大会决议公告

公告日期:2021-06-11

601800:中国交建2020年度股东周年大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601800        证券简称:中国交建        公告编号:2021-041
          中国交通建设股份有限公司

        2020 年度股东周年大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日

  (二)股东大会召开的地点:北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

  (三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

 1.出席会议的股东和代理人人数                                    153

  其中:A 股股东人数                                            149

        境外上市外资股股东人数(H 股)                            4

 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        10,038,834,857

  其中:A 股股东持有股份总数                          9,985,910,388

        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          52,924,469

 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          62.0996

  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                  61.7722

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          0.3274

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  2020 年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集,董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事 5 人,出席 5 人;


    2. 公司在任监事 3 人,出席 2 人;监事会主席李森因公出差未能出席本次
 股东大会。

    3. 董事会秘书出席本次股东大会,其他部分高管列席了本次股东大会;

    4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。

    二、  议案审议情况

      (一) 非累积投票议案

    1. 议案名称:关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东            同意                反对                弃权

 类型      票数      比例    票数    比例      票数        比例
                        (%)              (%)                  (%)

 A 股  9,385,616,156 93.9886 4,143,209 0.0415    596,151,023  5.9699

 H 股      42,512,469 80.3267        0 0.0000    10,412,000 19.6733

普通股  9,428,128,625 93.9166 4,143,209 0.0413    606,563,023  6.0421
 合计

    2. 议案名称:关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东            同意                反对                弃权

 类型      票数      比例    票数    比例      票数        比例
                        (%)              (%)                  (%)

 A 股  9,385,401,556 93.9864 4,404,509 0.0441    596,104,323  5.9695

 H 股      42,512,469 80.3267        0 0.0000    10,412,000 19.6733

普通股  9,427,914,025 93.9144 4,404,509 0.0439    606,516,323  6.0417
 合计

    3. 议案名称:关于续聘国际核数师及国内审计师的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型        票数        比例    票数    比例      票数      比例
                          (%)              (%)                (%)

 A 股      9,385,548,856 93.9879 3,983,709  0.0399 596,377,823  5.9722

 H 股        42,512,469 80.3267        0  0.0000  10,412,000 19.6733

普通股    9,428,061,325 93.9159 3,983,709  0.0397 606,789,823  6.0444
 合计


    4. 议案名称:关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型        票数        比例    票数    比例      票数      比例
                          (%)              (%)                (%)

 A 股      9,385,480,756 93.9872 4,319,809  0.0433 596,109,823  5.9695

 H 股        42,512,469 80.3267        0  0.0000  10,412,000 19.6733

普通股    9,427,993,225 93.9152 4,319,809  0.0430 606,521,823  6.0418
 合计

    5. 议案名称:关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型        票数        比例    票数    比例      票数      比例
                          (%)              (%)                (%)

 A 股      9,385,465,756 93.9871 4,319,809  0.0433 596,124,823  5.9696

 H 股        42,512,469 80.3267        0  0.0000  10,412,000 19.6733

普通股    9,427,978,225 93.9151 4,319,809  0.0430 606,536,823  6.0419
 合计

    6. 议案名称:关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型        票数        比例    票数    比例      票数      比例
                          (%)              (%)                (%)

 A 股      9,385,452,156 93.9869 4,346,009  0.0435 596,112,223  5.9696

 H 股        42,512,469 80.3267        0  0.0000  10,412,000 19.6733

普通股    9,427,964,625 93.9149 4,346,009  0.0433 606,524,223  6.0418
 合计

    7. 议案名称:关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

    审议结果:通过

    表决情况:


 股东            同意                  反对                弃权

 类型        票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        (%)              (%)                (%)

 A 股    9,384,557,856 93.9780  5,283,109  0.0529 596,069,423  5.9691

 H 股          158,000  0.2985 42,354,469 80.0281  10,412,000  19.6734

 普通股  9,384,715,856 93.4841 47,637,578  0.4745 606,481,423  6.0414
 合计

      8. 议案名称:关于调整 2021 年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交
  易上限的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数      比例(%)    票数      比例      票数      比例
                                            (%)                (%)

 A 股    607,006,075  99.2986  4,222,309  0.6907      65,400  0.0107

 H 股    42,461,469  80.2303          0  0.0000  10,463,000 19.7697

普通股  649,467,544  97.7792  4,222,309  0.6357  10,528,400  1.5851
 合计

    9. 议案名称:关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

 股东            同意                  反对                弃权

 类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                        (%)       
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