601800 沪市 中国交建

证券代码：601800        证券简称：中国交建      公告编号：临 2021-047
          中国交通建设股份有限公司

    第四届监事会第四十四次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    释义

 1      三公局    指  中交第三公路工程局有限公司

 2      四公局    指  中交第四公路工程局有限公司

 3      四航局    指  中交第四航务工程局有限公司

 4      广航局    指  中交广州航道局有限公司

 5    中交集团  指  中国交通建设集团有限公司

 6    中国城乡  指  中国城乡控股集团有限公司

 7      西南院    指  中国市政工程西南设计研究总院有限公司

 8      东北院    指  中国市政工程东北设计研究总院有限公司

 9      碧水源    指  北京碧水源科技股份有限公司

    公司第四届监事会第四十四次会议通知于2021年6月8日以书面形式发出。
会议于 2021 年 6 月 10 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3
名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、审议通过《关于中交疏浚所属广航局为湖北襄阳储备林项目提供融资担保的议案》


    (一)  同意公司附属广航局为其参股的项目公司就其投资的湖北襄阳国家
储备林建设 PPP 项目（一期）提供融资担保，担保金额为 7,020 万元。担保期限为贷款期限 25 年。

    (二)  该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于附属公司提供对外担保的公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、  审议通过《关于四公局与中国城乡、碧水源、西南院、东北院共同成
立项目公司并投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一)  同意公司附属四公局与中国城乡、碧水源、西南院和东北院按照 30%：
55%：10%：4.99%：0.01%的比例，共同以现金出资 28,150.57 万元设立项目公司投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP 项目。其中，四公局出资 8,445.17 万元，持有项目公司 30%的股权。

    (二)  中国城乡、碧水源、西南院、东北院为公司控股股东中交集团附属公
司，四公局与中国城乡、碧水源、西南院、东北院共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交易金额约为 8,445.17 万元。

    (三)  该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）关于共同投资洪霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP 项目的关联（连）交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、  审议通过《关于四航局与西南院共同投资揭阳大南海石化工业区供
水工程（一期）项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一)  同意公司附属四航局与西南院和揭阳大南海石化工业区国业投资开
发有限公司、广东粤海水务投资有限公司按照 33.9%：0.1%：15%：51%的比例，共同以现金出资1.44亿元设立项目公司投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一
期）项目。其中，四航局出资 4,882.69 万元，持有项目公司 33.9%的股权。

    (二)  西南院为中交集团附属公司，四航局与西南院共同出资设立项目公
司属于关联交易，涉及关联交易金额约为 4,882.69 万元。

    (三)  该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）关于共同投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目的关联（连）交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、审议通过《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议案》

    (一)同意公司附属三公局以 100 万元对价向东北院转让眉山市东坡区市政
道路基础设施 PPP 项目的项目公司 0.5%股权。股权转让完成后，项目公司各股东以等比例进行现金增资。三公局按照股权比例以现金形式对项目公司增资56,570.26 万元。

    (二)东北院为公司控股股东中交集团附属公司，三公局向东北院转让股权涉及关联交易金额 100 万元，股权转让后项目公司各股东方按照股权比例增资，涉及关联交易金额约为 56,570.26 万元，以上合计涉及关联交易金额约为56,670.26 万元。

    (三)该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于共同投资眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目暨股权转让的关联（连）交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举赵喜安先生担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至监事会换届之日止。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。

                                  中国交通建设股份有限公司监事会
                                            2021 年 6 月 11 日