证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2021-009
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第四十五次会议通知于 2021 年 3 月 22 日以书面形式发
出，会议于 2021 年 3 月 30 日以现场会议方式召开。董事会 5 名董事对所议事项
进行了表决，关联董事就关联交易议案回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2020 年度业绩公告及年度报告的议案》
同意公司 2020 年度业绩公告（H 股）及公司 2020 年度报告（A 股）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案》
（一） 同意公司 2020 年度经审计的财务决算报表，包括 2020 年度财务决算
报表（H 股）和 2020 年度财务决算报表（A 股）。
（二） 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案》
（一） 同意公司 2020 年度利润分配及股息派发方案，按照不少于当年归属于普通股股东净利润 14,620,623,569 元（已扣除永续中期票据利息 867,887,397
元和优先股股息 717,500,000 元）的 20%向全体普通股股东分配股息，即以 2020年年末总股本 16,165,711,425 股为基数，向全体普通股股东派发每股人民币0.18088 的股息（含税），总计约人民币 2,924,053,883 元。
（二） 独立董事对 2020 年度利润分配方案发表独立意见，认为公司 2020 年
度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三） 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于 2020 年度利润分配方案的公告。
（四） 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于审议<公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况专项报告>的议案》
同意公司《中国交通建设股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》
(一)同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2021 年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。
(二)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于为参股葡萄牙 MOTA 公司提供融资担保的议案》
(一)同意公司为公司全资附属公司新时代资本投资公司（荷兰 Epoch CapitalInvestments B.V.）融资 2.0485 亿欧元提供全程全额连带责任保证担保。
(二)公司独立董事就此项担保发表独立意见。
(三)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于提供对外担保的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
(一)同意提请 2020 年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。
(二)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度董事会工作报告>的议案》
(一)同意公司 2020 年度董事会工作报告。
(二)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度独立董事述职报告>的议案》
(一)同意公司 2020 年度独立董事述职报告。
(二)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度企业社会责任报告>的议案》
(一)同意公司 2020 年社会责任报告。
(二)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度内部控制评价报告>的议
案》
(一)同意《中国交通建设股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
(二)该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于审议公司 2021 年度境内外投资项目预算及基本建设
投资计划的议案》
同意公司 2021 年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划。其中：境内新签权益投资合同额 1,800 亿元，基本建设计划为 40 亿元；境外新签权益投资合同额 300 亿元，基本建设计划为 9 亿元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于设立中国交建尼泊尔分公司的议案》
同意公司设立中国交建尼泊尔分公司。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于中交财务公司增加注册资本金所涉关联（连）交易的议案》
(一)同意公司与中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）按照现有股权比例，共同对中交财务有限公司（简称财务公司）以现金形式增资。财务公司
本次注册资本增加 35 亿元，其中，公司出资 33.25 亿元，中交集团出资 1.75 亿
元，增资后持股比例不变，公司的持股比例为 95%，中交集团持股比例为 5%。
(二)中交集团为公司控股股东，公司与中交集团对财务公司共同增资属于关联交易，涉及关联交易金额 33.25 亿元。
(三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。
(五)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）关于中交财务有限公司增加注册资本金的关联（连）交易公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
十五、审议通过《关于中交投资与中交雄投、中交地产共同投资河北雄安
新区中交未来科创城综合开发项目所涉关联（连）交易的议案》
(一)同意公司附属公司中交投资有限公司（简称中交投资）与关联方中交雄安投资有限公司（简称中交雄投）、中交地产股份有限公司（简称中交地产），共同设立中交雄安产业发展有限公司（最终以工商局核准为准）（简称项目公司），共同投资河北雄安新区中交未来科创城综合开发项目。中交投资与交雄投、中交地产按照 20%：40%：40%的比例共同以现金出资 38 亿元设立项目公司。其中，中交投资拟出资约 7.6 亿元。
(二)中交雄投、中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，中交投资与中交雄投、中交地产共同投资构成关联交易，涉及关联交易金额 7.6 亿元。
(三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。
(五)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于共同投资中交未来科创城综合开发项目的关联（连）交易公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
十六、审议通过《关于对昆明中交熙盛房地产有限公司等比例减资所涉关联（连）交易的议案》
(一)同意公司附属公司中交第二航务工程局有限公司（简称二航局）、中交昆明建设发展有限公司（简称中交昆建）拟与关联方中交地产，按照原 30%：8%：62%的持股比例，等比例对昆明中交熙盛房地产有限公司共同减资 15 亿元。其中，二航局、中交昆建拟合计减资约 5.7 亿元。
(二)中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司，二航局、中交昆建与中交地产共同减资构成关联交易，涉及关联交易金额约 5.7 亿元。
(三)公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
(四)本议案涉及关联交易事项，关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避表决。
(五)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的关于与关联方共同对项目公司减资的关联（连）交易公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
十七、审议通过《关于增加和调整 2021 年度日常性关联（连）交易类别和
交易上限的议案》
(一)同意公司 2021 年度日常性关联交易——接受劳务与分包交易金额上限
由 1.5 亿元调整至 45 亿元，增加 43.5 亿元。
(二)同意公司 2021 年度日常性关联交易——销售产品交易金额上限由 4 亿
元调整至 12 亿元，增加 8 亿元。
(三)同意公司 2021 年度日常关联交易——存款利息交易，中交财务给关联
方提供存款服务的存款利息交易金额上限由 1.2 亿元调整为 3 亿元，增加 1.8 亿
元。
(四)同意公司 2021 年度日常关联交易——贷款余额交易上限由 15 亿元调
整为 30.33 亿元，增加 15.33 亿元。
(五)同意公司2021年度日常关联交易——贷款利息收入交易金额由0.65亿元调整为 1.22 亿元，增加 0.57 亿元。
(六)同意公司增加 2021 年度日常性关联交易类型——财务公司其他金融服务，涉及交易上限为 8.11 亿元。
(七)同意公司增加 2021 年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和机械设备制造有限公司（简称中交天和）租
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