证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2020-040
中国交通建设股份有限公司
2019年度股东周年大会暨2020年第一次 A 股类别股
东大会、第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建
设大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
关于 2019 年度股东周年大会
1．出席会议的股东和代理人人数 60
其中：A 股股东人数 59
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,079,305,441
其中：A 股股东持有股份总数 10,016,188,699
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,063,116,742
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.4976
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.9249
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.5727
关于2020 年第一次A股类别股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 59
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,016,188,699
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 85.2642
权股份总数的比例（%）
关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会
1．出席会议的股东和代理人人数 2
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 725,297,763
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 16.3817
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2019 年度股东周年大会暨 2020 年第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股
类别股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立非执行董事魏伟峰先生因工作安排
未能出席本次股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李森先生、王永彬先生因工作安排
未能出席本次股东大会；
3. 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况;
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,395,644,317 93.8046 202,700 0.0020 620,341,682 6.1934
H 股 1,056,365,897 99.3650 0 0.0000 6,750,845 0.6350
普通股合计： 10,452,010,214 94.3381 202,700 0.0018 627,092,527 5.6601
2.议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,395,647,217 93.8046 433,800 0.0043 620,107,682 6.1911
H 股 1,063,116,742 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 10,458,763,959 94.3991 433,800 0.0039 620,107,682 5.5970
3.议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,395,639,817 93.8045 207,200 0.0021 620,341,682 6.1934
H 股 1,062,583,859 99.9499 532,883 0.0501 0 0.0000
普通股合计： 10,458,223,676 94.3942 740,083 0.0067 620,341,682 5.5991
4.议案名称：关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,395,631,117 93.8045 207,200 0.0021 620,350,382 6.1934
H 股 1,014,347,897 95.4127 0 0.0000 48,768,845 4.5873
普通股合计： 10,409,979,014 93.9588 207,200 0.0019 669,119,227 6.0393
5.议案名称：关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,395,631,117 93.8045 207,200 0.0021 620,350,382 6.1934
H 股 1,014,347,897 95.4127 0 0.0000 48,768,845 4.5873
普通股合计： 10,409,979,014 93.9588 207,200 0.0019 669,119,227 6.0393
6.议案名称：关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,395,613,817 93.8043 460,100 0.0046 620,114,782 6.1911
H 股 1,062,623,742 99.9536 493,000 0.0464 0 0.0000
普通股合计： 10,458,237,559 94.3943 953,100 0.0086 620,114,782 5.5971
7.议案名称：关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,389,939,208 93.7476 5,215,609 0.0521 621,033,882 6.2003
H 股 317,227,399 29.8394 623,979,734 58.6934 121,909,609 11.4672
普通股合计： 9,707,166,607 87.6153 629,195,343 5.6790 742,943,491 6.7057
8.议案名称：关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 9,390,273,008 93.7510 5
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