证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2020-012
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面形式发
出，会议于 2020 年 3 月 31 日以现场方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6
名对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2019 年度业绩公告及年度报告的议案》
同意公司 2019 年度业绩公告（H 股）及公司 2019 年度报告（A 股）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案》
1.同意公司 2019 年度经审计的财务决算报表，包括 2019 年度财务决算报
表（H 股）和 2019 年度财务决算报表（A 股）。
2.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案》
1.同意公司 2019 年度利润分配及股息派发方案，按照当年实现净利润的可供普通股股东分配利润18,824,457,825 元（已扣除永续中期票据利息528,100,000
元、优先股股息 717,500,000 元和赎回永续中期票据承销费 37,500,000）的 20%向全体股东分配股息，即以 2019 年年末总股本 16,174,735,425 股为基数，向全体股东派发每股人民币 0.23276 元的股息（含税），总计人民币 3,764,831,418 元。
2.独立董事对 2019 年度利润分配方案发表独立意见，认为公司 2019 年度
利润分配政策有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中国交通建设股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的关于 2019 年度利润分配方案的公告。
4.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于审议<公司 2019 年度优先股募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>及<前次募集资金使用情况报告>的议案》
1.同意《中国交通建设股份有限公司 2019 年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
2.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2019 年度优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告及前次募集资金使用情况报告的公告。
3.本议案中《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况报告》尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于审议<公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况专项报告>的议案》
同意《中国交通建设股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资
金情况专项报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债
券的议案》
1.同意公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券，期限不设上限，募集资金用途将主要用于补充营运资金、偿还到期债务、优化负债结构及应用于符合国家产业政策的项目建设等，自股东大会作出决议之日起 12 个月。
2.同意提请股东大会批准授权本公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监朱宏标先生全权处理有关中长期债券发行的全部事宜。
3.本议案尚需提交公司 2019 年股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据的议案》
1.同意公司以统一注册形式向银行间市场交易商协会申请注册储架发行资质，包括发行短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等。
2.同意提请股东大会批准授权公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监朱宏标先生全权处理有关短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据等发行的全部事宜。
3.本议案尚需提交公司 2019 年股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》
1.同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）分别为本公司 2020 年度的国际核数师和国内审计师，任期至下届股东周年大会为止，并授权董事会厘定其酬金。
2. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于续聘会计师事务所的公告。
3.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于一公局集团为控股公司提供授信担保的议案》
1.同意公司附属公司中交一公局集团有限公司（简称一公局集团）按照持股比例为其控股的中交一公局集团水利工程有限公司（简称水利公司）提供担保，担保金额为 1.02 亿元，担保期限为 2 年。
2.公司独立董事就此项担保发表独立意见。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的关于控股子公司提供对外担保的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案》
1.同意公司 2020 年度对外担保计划。
2.独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》的要求，担保计划中未包含对控股股东及关联方提供担保的情形。
3.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）发布的关于 2020 年度对外担保计划的公告。
4.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议
案》
1.同意公司及附属公司于未来一年内发起不超过 300 亿元的资产证券化业务。
2.同意提请股东大会批准授权本公司执行董事、董事长刘起涛先生和/或执
行董事、总裁宋海良先生和/或财务总监朱宏标先生全权处理有关资产证券化业务的全部事宜。
3.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
1.同意提请 2019 年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。
2.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议有效期和
授权有效期的议案》
1.同意公司将回购 H 股股份的决议有效期及股东大会授权董事会及其获授权人士办理回购相关事宜的有效期延长至公司 2019 年度股东周年大会及 A 股类别股东大会、H 股类别股东大会批准延期事项之日起 12 个月内。
2.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会及 A 股类别股东过大会、H
股类别股东大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有
效期和授权有效期的议案》
1.同意公司将发行公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其或授权人士办理本次发行相关事宜的有效期延长至 2019 年度股东周年大会批准延期事项之日起 12 个月内。
2.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公
司债券优先配售所涉关联（连）交易的议案》
1.中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）作为公司的控股股东，根据公司本次可转换公司债券发行方案的安排享有优先配售权，有权参与认购公司公开发行的 A 股可转换公司债券。
2.中交集团为公司的控股股东，中交集团参与认购本次发行可转换公司债券的行为构成关联交易。
3.根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券须由公司独立股东进行批准。公司 2017 年第二次临时股东大会、2018 年第一次股东大会和 2018 年股东周年大会经独立股东分别审议通过该认购事项，现董事会同意提请股东大会延长该议案有效期 12个月，自公司 2019 年度股东周年大会审议通过该议案之日起计。
4.公司须聘请独立财务顾问，对中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券发表独立意见，并向独立董事委员会及独立股东提供意见。此外，公司需就中交集团有权参与认购本次发行可转换公司债券成立全部由独立董事组成的独立董事委员会，依据独立财务顾问提供的专业建议，就上述交易向独立股东提供意见。
5.独立董事已经就该议案发表了事前认可意见和独立意见。
6.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于审议<中国交建 2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.同意公司 2019 年度董事会工作报告。
2.本议案尚需提交公司 2019 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于审议<中国交建 2019 年度社会责任报告>的议案》
1.同意《中国交通建设股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
2.该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于审议<中国交建 2019 年度内部控制评价报告>的议
案》
1.同意《中国交通建设股份有限公司 2019 年度
查看PDF原文
