中国交通建设股份有限公司
2018年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
其中：A股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,255,607,716
其中：A股股东持有股份总数 10,122,112,342
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,133,495,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 69.5876
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 62.5798
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.0078
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
峰因公务未能出席本次股东大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书周长江出席了会议；部分高级管理人员列席了会议；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于审议公司2018年度财务决算报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,108,842 99.9999 3,500 0.0001 0 0.0000
H股 1,130,832,529 99.7651 0 0.0000 2,662,845 0.2349
普通股合计： 11,252,941,371 99.9763 3,500 0.0000 2,662,845 0.0237
2.议案名称：关于审议公司2018年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,108,842 99.9999 3,500 0.0001 0 0.0000
H股 1,131,372,874 99.8127 1,882,500 0.1661 240,000 0.0212
普通股合计： 11,253,481,716 99.9811 1,886,000 0.0168 240,000 0.0021
3.议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,108,842 99.9999 3,500 0.0001 0 0.0000
H股 1,130,695,991 99.7530 2,559,383 0.2258 240,000 0.0212
普通股合计： 11,252,804,833 99.9751 2,562,883 0.0228 240,000 0.0021
4.议案名称：关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,098,042 99.9999 14,300 0.0001 0 0.0000
H股 1,130,832,529 99.7651 0 0.0000 2,662,845 0.2349
普通股合计： 11,252,930,571 99.9762 14,300 0.0001 2,662,845 0.0237
5.议案名称：关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,098,042 99.9999 14,300 0.0001 0 0.0000
H股 1,130,832,529 99.7651 0 0.0000 2,662,845 0.2349
普通股合计： 11,252,930,571 99.9762 14,300 0.0001 2,662,845 0.0237
6.议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,108,508,344 99.8656 13,541,198 0.1338 62,800 0.0006
H股 231,988,073 20.4666 899,664,245 79.3708 1,843,056 0.1626
普通股合计： 10,340,496,417 91.8697 913,205,443 8.1133 1,905,856 0.0170
7.议案名称：关于公司发行不超过等值于200亿元人民币中长期债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,108,842 99.9999 3,500 0.0001 0 0.0000
H股 1,133,255,374 99.9788 0 0.0000 240,000 0.0212
普通股合计： 11,255,364,216 99.9978 3,500 0.0000 240,000 0.0022
8.议案名称：关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,108,842 99.9999 3,500 0.0001 0 0.0000
H股 1,129,441,374 99.6423 0 0.0000 4,054,000 0.3577
普通股合计： 11,251,550,216 99.9640 3,500 0.0000 4,054,000 0.0360
9.议案名称：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,122,098,042 99.9999 14,300 0.0001 0 0.0000
H股
