甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电话、电子邮件方式通
知全体董事。会议于 2021 年 4 月 16 日以现场会议方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长解庆先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、 审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、 审议通过《2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、 审议通过《2020 年度独立董事述职报告》;
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020
四、 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2020年度内部控制评价报告》。
五、 审议通过《2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内部控制审计报告》。
六、 审议通过《2020 年度财务决算报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、 审议通过《2020 年度利润分配预案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 18,500,148.93 元。加上年初未分配利润 350,607,267.75 元，可供股东分配的利润为 369,107,416.68 元。
鉴于公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损
拟定先以 2020 年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
公司独立董事对该分配预案发表了独立意见，认为公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合证监会、上交所的有关规定和要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，兼顾了公司发展和公司股东特别是中小股东的利益，体现了对公司和股东合理的投资回报。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《2021 年第一季度报告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第一季度报告》。
十、 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
此议案关联董事解庆、李鹏、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》，此项议案保荐机构出具了专项核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为满足公司正常经营的资金需求，2021 年度公司拟向金融机构申请不超过 29 亿元人民币的授信额度，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。
综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、并购资金贷款、长期借款等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况由公司管理层审批确定。同时将提请公司股东大会授权公司管理层办理相关业务，并签署有关法律文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于为子公司提供担保的公告》，本议案独立董事出具同意意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计和内控审计机
构的议案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于公司变更会计政策的公告》。
十六、 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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