证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2020-079
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,780,581
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
57.4793
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长解庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举（非独立董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 解庆 203,779,381 99.9994 是
1.02 李鹏 203,779,381 99.9994 是
1.03 陈贯佩 203,779,381 99.9994 是
1.04 张玉福 203,779,392 99.9994 是
1.05 缪秋芳 203,779,381 99.9994 是
1.06 张宇晨 203,779,381 99.9994 是
2、 关于董事会换届选举（独立董事）的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 孙延生 203,779,381 99.9994 是
2.02 周邵萍 203,779,392 99.9994 是
2.03 张巧良 203,779,392 99.9994 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 郑传经 203,779,392 99.9994 是
3.02 王东 203,779,381 99.9994 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 解庆 5,200,000 99.9769
1.02 李鹏 5,200,000 99.9769
1.03 陈贯佩 5,200,000 99.9769
1.04 张玉福 5,200,011 99.9771
1.05 缪秋芳 5,200,000 99.9769
1.06 张宇晨 5,200,000 99.9769
2.01 孙延生 5,200,000 99.9769
2.02 周邵萍 5,200,011 99.9771
2.03 张巧良 5,200,011 99.9771
3.01 郑传经 5,200,011 99.9771
3.02 王东 5,200,000 99.9769
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得有效表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：罗会远、童子骞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；2、北京海润天睿律师事务所关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2020 年
第四次临时股东大会之法律意见书；
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
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