甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第一次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式
通知全体董事。会议于 2020 年 12 月 8 日以现场会议方式召开，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长解庆先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举解庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，一致同意选举李鹏为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》,公司第五届董事会各专业委员会组成人员如下：
战略委员会：解庆、李鹏、孙延生、张巧良、张宇晨，其中，解
庆为战略委员会主任委员。
提名委员会：周邵萍、解庆、陈贯佩、孙延生、张巧良，其中，周邵萍为提名委员会主任委员。
审计委员会：张巧良、孙延生、缪秋芳，其中，张巧良为审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会：孙延生、周邵萍、张玉福，其中，孙延生为薪酬与考核委员会主任委员。
孙延生、周邵萍、张巧良是公司独立董事。董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于聘任公司常务副总经理（主持经理层工作）的议案》，一致同意聘任张玉福为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司常务副总经理（主持经理层工作）。
表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，一致同意聘任张尚文为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。
表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，一致同意聘任王发亮为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。
表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘
表决结果：同意 9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
附：公司高级管理人员简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2020 年 12 月 9 日
附件：简历
解庆先生：1969 年 5 月生，1992 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共
产党，教授级高级工程师。
1988 年 9 月至 1992 年 6 月在兰州大学力学系学习；1992 年 7 月至 1995 年
5 月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995 年 6 月至 1996
年 5 月任兰州石油机械研究所团委干事；1996 年 5 月至 1998 年 3 月任兰州石油
机械研究所团委书记；1998 年 3 月至 2000 年 2 月任兰州石油机械研究所人事劳
资处副处长、团委书记（其中于 1997 年 9 月至 2000 年 6 月在甘肃省委党校经济
管理研究生班在职学习）；2000 年 2 月至 2004 年 3 月任兰州石油机械研究所行
政管理部部长；2004 年 3 月至 2005 年 8 月任兰州石油机械研究所所长助理兼行
政管理部部长；2005 年 9 月至 2008 年 12 月任兰州石油机械研究所副所长（其
中，2004 年 9 月至 2009 年 1 月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工
程硕士学位）；2008 年 12 月至 2011 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限
公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011 年 12 月至 2014 年 12 月，
任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经
理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会董事、总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至 2019 年 8 月任甘肃蓝科石
化高新装备股份有限公司总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化
高新装备股份有限公司第四届董事会董事、上海蓝滨石化设备有限责任公司执行董事。
2020 年 6 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。
李鹏先生：1977 年 8 月出生，注册会计师，同时也是美国特许金融分析师
（CFA）持证人，他于 2005 年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并于2009 年加入香港会计师公会（HKICPA）。
1999 年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002 年毕业于首都经济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。
2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年
12 月至 2007 年 11 月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年 11
月至 2010 年 3 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010
年 3 月至 2012 年 1 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012
年 1 月至 2013 年 6 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处长；
2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处处长
（经理）；2014 年 11 月至 2016 年 10 月，任中国海洋石油有限公司财务部会计
政策及并购支持处处长；2016 年 10 月至 2019 年 8 月，任中海石油财务有限责
任公司副总经理。2019 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司财务总监。
2020 年 3 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届
董事会董事、副董事长。
陈贯佩先生：1972 年 9 月生，1994 年 7 月参加工作，大学本科、工学学士，
高级工程师，国家注册电气工程师。
1990 年 9 月至 1994 年 7 月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994 年 7
月至 2001 年 10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001 年
10 月至 2008 年 8 月任中国联合工程公司高级工程师；2008 年 8 月至 2010 年
7 月任中国联合工程公司生产经营部副部长；2010 年 7 月至 2016 年 12 月任
中国联合工程公司资产财务部副部长；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任中国联
合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。2017 年 12 月至今任中国联合工程公司资产财务部部长。
2017 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。
张玉福先生：1976 年 2 月生，1998 年 7 月参加工作,工学博士，教授级高级
工程师,中国共产党党员。上海市金山区领军人才获得者,全国锅炉压力容器标准化委员会压力管道分技术委员会委员,中国材料与试验团体标准化委员会特种设备领域委员会委员，甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分会副理事长，2010 年获得甘肃省科技进步二等奖、2018 年获得四川省科技进步二等奖。
1994 年 9 月至 1998 年 7 月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998
年 7 月至 2007 年 3 月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：
2003 年 09 月至 2006 年 06 在中国石油大学〔华东〕机械设计及理论专业学习，
硕士研究生）；2007 年 03 月至 2009 年 04 月任兰州石油机械研究所行业发展中
心副主任（期间：2008 年 9 月至 2016 年 6 在兰州理工大学材料加工工程专业学
习，博士研究生）；2009 年 4 月至 2012 年 8 任甘肃蓝科石化高新装备股份有限
公司行业发展中心副主任；2012 年 8 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备
股份有限公司行业发展中心主任；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高
新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。2017 年 2 月至 2018 年 3 月
任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、行业发展中心主任。2018年3月至2019年8月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经理。
2019 年 8 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经
理，上海蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。
2020 年 7 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届
董事会董事。
缪秋芳女士，1974 年 8 月生，汉族，大学本科。
1993 年 9 月至 1997 年 7 月在浙江工商大学国际会计专业本科学习。1997
年 7 月至 2003 年 1 月任中国联合工程公司会计。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任
信永中和会计师事务所项目经理。2005 年 6 月至 2011 年 4 月任华寅会计师事务
所上海分所高级经理。2011 年 04 月至 2011 年 11 月任上海民强投资（集团）有
限公司审计部经理。2011 年 12 月至 2012 年 3 月任上海田园投资有限公司财务
总监。2012 年 4 月至 2014 年 9 月在中机国能电力工程有限公司任副总经济师兼
资产财务部部长、审计总监。2014 年 10 月至 2018 年 4 月任中国浦发机械工业
股份有限公司财务管理部部长。2018 年 4 月至 2020 年 2 月任中国浦发机械工业
股份有限公司副总会计师兼财务管理部部长。2020 年 2 月至今任中国浦发机械工业股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。
张宇晨女士：1983 年 7 月生，汉族，2009 年 7 月参加工作，2004 年 4 月加
入中国共产党，高级工程师、经济师。
2002 年 9 月至 2006 年 7 月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：
2003年09至2006年7 月长春理工大学工商管理专业学习）。2006年10月至2007
年 12 月英国伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007 年 9 月至 2009 年 6 月香
港城市大学创意媒体专业学习。2009 年 7 月至 2010 年 1 月中国浦发机械工业股
份有限公司借调中机国能工程有限公司。2010 年 1 月至 2013 年 10 月中国浦发
机械工业股份有限公司董事会秘书处。2013 年 11 月至 2015 年 3 月中国浦发机
械工业股份有限公司战略与投资管理部经理助理。2015 年 3 月至 2016 年 12 月
中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部副经理（主持工作）。2017 年
1 月至 2018 年 5 月中国浦发机械工业股份有限公司综合管理部（党委工作部）
部长。2018 年 5 月-2020
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