证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-029
宁波建工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 336,115,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9271
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周孝棠先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，独立董事梅晓鹏、张叶艺因工作原因未出
席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇
出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 335,057,500 99.6852 1,006,683 0.2995 51,400 0.0153
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 335,057,500 99.6852 1,006,683 0.2995 51,400 0.0153
3、 议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,057,500 99.6852 1,006,683 0.2995 51,400 0.0153
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 335,057,500 99.6852 1,006,683 0.2995 51,400 0.0153
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 335,083,400 99.6929 980,783 0.2917 51,400 0.0154
6、 议案名称：关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 334,660,600 99.5671 1,403,583 0.4175 51,400 0.0154
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 22,407,500 95.4909 1,006,683 4.2900 51,400 0.2191
8、 议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 335,051,600 99.6834 1,012,583 0.3012 51,400 0.0154
9、 议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 335,057,500 99.6852 1,027,183 0.3056 30,900 0.0092
10、 议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 335,057,500 99.6852 982,583 0.2923 75,500 0.0225
11、 议案名称：关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 335,057,710 99.6852 1,026,973 0.3055 30,900 0.0093
12、 议案名称：关于审议《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 335,057,710 99.6852 1,026,973 0.3055 30,900 0.0093
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 谢伟民 335,462,280 99.8056 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2023 年度利 34,773, 97.1172 980,7 2.7391 51,400 0.1437
润分配的议案 400 83
6 关于公司 2024 年度银 34,350, 95.9364 1,403
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