601789 沪市 宁波建工

 证券代码：601789    证券简称：宁波建工  公告编号：2024-030
                  宁波建工股份有限公司

            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    全体董事以现场方式出席会议并表决。

    是否有董事投反对或弃权票：否。

    本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2024 年 4 月 29 日发出会议通知，于 2024 年 5 月 8 日以现场方
式召开。本次会议应参加董事 9 名，出席 9 名，会议由公司董事长周孝棠主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


  二、董事会会议审议情况

  （一）关于公司调整第六届董事会专门委员会委员的议案

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  （ 具 体 内 容 详 见 供 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的相关公告）

  特此公告。

                                  宁波建工股份有限公司董事会
                                                2024年5月9日