601789 沪市 宁波建工

 证券代码：601789    证券简称：宁波建工    公告编号：2024-021
                  宁波建工股份有限公司

    关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担法律责任。

    为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控 绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 11 名调整
 到 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

    鉴于公司拟调整公司董事会人数，同时，根据最新《上市公司章程 指引（2023）》的修订要求，公司章程增加了中期分红的相关规定，现结 合公司管理实际，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
序

                    修订前                        修订后（修订内容为加粗部分）

号

        第四十三条 有下列情形之一的，公司在      第四十三条 有下列情形之一的，公司在
    事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大  事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大
    会：                                    会：

        （一）董事人数不足《公司法》规定人数      （一）董事人数不足《公司法》规定人数
 1  或者本章程所定人数的 2/3(即 8 人)时；      或者本章程所定人数的 2/3(即 6 人)时；

        （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
    1/3 时；                                1/3 时；

        （三）单独或者合计持有公司 10%以上股    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股
    份的股东请求时；                        份的股东请求时；


        （四）董事会认为必要时；                （四）董事会认为必要时；

        （五）监事会提议召开时；                （五）监事会提议召开时；

        （六）法律、行政法规、部门规章或本章    （六）法律、行政法规、部门规章或本章
    程规定的其他情形。                      程规定的其他情形。

        第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，    第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，
2  其中包括 4 名独立董事。设董事长 1 人，副董  其中包括 3 名独立董事。设董事长 1 人，副董
    事长 1-3 人。                            事长 1-3 人。

        第一百五十五条 公司股东大会对利润分      第一百五十五条公司股东大会对利润分
    配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会  配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
3  召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事  东大会审议通过的下一年中期分红条件和上
    项。                                    限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或
                                            股份）的派发事项。

    本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    宁波建工股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 16 日