601789 沪市 宁波建工

 证券代码：601789    证券简称：宁波建工  公告编号：2023-009
                    宁波建工股份有限公司

              第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 3
日发出会议通知，于 2023 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应参
加董事 11 名，出席 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

  一、关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于2022年度总经理工作报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、关于2022年度报告及其摘要的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。


  四、关于2022年度财务决算报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于 2022 年度利润分配的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、关于公司 2023 年度银行授信及担保相关事项的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交
易预计的议案

  本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事徐朝辉、
徐文卫、陈国斌、方欧杰回避了表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十、关于公司募集资金投资项目延期的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十一、关于召开 2022 年度股东大会的议案

  公司拟于 2023 年 5 月 11 日以现场及网络投票方式召开宁波建工股
份有限公司 2022 年度股东大会。

  本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

                              宁波建工股份有限公司董事会
                                            2023年4月18日