601789 沪市 宁波建工

证券代码：601789      证券简称：宁波建工    编号：2020-020
                宁波建工股份有限公司

            第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2020 年 4 月
14 日发出会议通知，于 2020 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会
议应参加董事 11 名，现场出席 9 名，独立董事梅晓鹏因出差委托独立董事张叶艺出席会议，独立董事蔡先凤因出差委托独立董事黄惠琴出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

  一、关于 2019 年度董事会工作报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于2019年度总经理工作报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  三、关于2019年度报告及其摘要的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、关于2019年度财务决算报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。


  五、关于 2019 年度利润分配的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  七、关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联
交易预计的议案

  本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周杰、
徐文卫、姚晔、张朝君、吴植勇回避了表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、关于会计政策变更的议案

  公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十、关于聘请 2020 年度审计机构的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、关于公司注册发行超短期融资券的议案

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、关于召开 2019 年度股东大会的议案

  公司拟于2020 年5月18 日以现场及网络投票方式召开宁波建工
股份有限公司 2019 年度股东大会。

  本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                宁波建工股份有限公司董事会
                                      2020年4月28日