证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2018-032
宁波建工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 431,871,680
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事吴毅雄、童全康因工作原因未出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,856,680 99.9965 15,000 0.0035 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2018年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,475,890 99.2999 95,000 0.7001 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
9、议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
10、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 431,776,680 99.9780 95,000 0.0220 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 徐文卫 431,770,582 99.98是
11.02 孟文华 431,770,582 99.98是
11.03 潘信强 431,770,582 99.98是
11.04 翁海勇 431,770,582 99.98是
11.05 陈建国 431,770,582 99.98是
11.06 陈贤华 431,770,582 99.98是
11.07 王善波 431,770,582 99.98是
12、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
