601788 沪市 光大证券

A 股代码：601788  A 股简称：光大证券  公告编号：临 2020-114
H 股代码：6178    H 股简称：光大证券

            光大证券股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2020年12月15 日下午17:15 在上海市静安区新闸路 1508号 23 楼会议室以现场结合视频等通讯方式召开。本次会议应到董事13 人，实际参与表决董事 13 人。闫峻先生、刘秋明先生、付建平先生、王勇先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以现场方式参会；殷连臣先生、田威先生、余明雄先生、浦伟光先生以视频方式参会；宋炳方先生、陈明坚先生以书面方式参会。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

    公司董事经认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举闫峻先生担任公司第六届董事会董
事长的议案》。

    议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员及召集人：

    1、薪酬、提名与资格审查委员会

    任永平（召集人）、宋炳方、陈明坚、殷俊明、刘运宏

    2、战略与发展委员会

    闫峻（召集人）、刘秋明、付建平、殷连臣、田威、余明雄、王勇

    3、审计与稽核委员会

    殷俊明（召集人）、付建平、陈明坚、浦伟光、任永平

    4、风险管理委员会

    王勇（召集人）、宋炳方、付建平、殷连臣、浦伟光、刘运宏
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                光大证券股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 16 日