证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2020-058
光大证券股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,641,308,116
其中：A 股股东持有股份总数 2,208,388,130
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 432,919,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.285399
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.896115
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.389284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长闫峻先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，刘秋明、宋炳方、殷连臣、陈明坚、薛克庆、
孟祥凯、徐经长、熊焰、李哲平、王勇因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 3 人，张敬才、汪红阳、朱武祥、孙文秋、黄琴因
工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书朱勤女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,207,575,062 99.963183 568,272 0.025732 244,796 0.011085
H 股 432,796,078 99.971379 71,000 0.016400 52,908 0.012221
普通股合计： 2,640,371,140 99.964526 639,272 0.024203 297,704 0.011271
2、 议案名称：审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,207,566,162 99.962780 577,172 0.026135 244,796 0.011085
H 股 432,796,078 99.971379 71,000 0.016400 52,908 0.012221
普通股合计： 2,640,362,240 99.964189 648,172 0.024540 297,704 0.011271
3、 议案名称：审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,207,566,162 99.962780 577,172 0.026135 244,796 0.011085
H 股 432,796,078 99.971379 71,000 0.016400 52,908 0.012221
普通股合计： 2,640,362,240 99.964189 648,172 0.024540 297,704 0.011271
4、 议案名称：审议公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,207,807,858 99.973724 580,272 0.026276 0 0.000000
H 股 432,919,966 99.999995 0 0.000000 20 0.000005
普通股合计： 2,640,727,824 99.978030 580,272 0.021969 20 0.000001
5、 议案名称：审议公司 2020 年度预计日常关联/连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 66,121,475 99.159485 560,472 0.840515 0 0.000000
H 股 432,919,986 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 499,041,461 99.887816 560,472 0.112184 0 0.000000
6、 议案名称：审议公司 2020 年度自营业务规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,207,830,758 99.974761 557,372 0.025239 0 0.000000
H 股 432,919,986 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 2,640,750,744 99.978898 557,372 0.021102 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司2019年 65,868,879 98.780677 568,272 0.852213 244,796 0.367110
度董事会工作报
告的议案
2 审议公司2019年 65,859,979 98.767331 577,172 0.865559 244,796 0.367110
度监事会工作报
告的议案
3 审议公司2019年 65,859,979 98.767331 577,172 0.865559 244,796 0.367110
年度报告及其摘
要的议案
4 审议公司2019年 66,101,675 99.129791 580,272 0.870209 0 0.000000
度利润分配方案
的议案
5 审议公司2020年 66,121,475 99.159485 560,472 0.840515 0 0.000000
度预计日常关联
/连交易的议案
6 审议公司2020年 66,124,575 99.164134 557,372 0.835866 0 0.000000
度自营业务规模
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：张倩、姚磊
2、律师见证结论意见：
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
光大证券股份有限公司
2020 年 6 月 3 日
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