证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2020-027
晶科电力科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,893,001,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.4505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事陈康平先生、李仙华先生、孙奥先
生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、
丁松良先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事白文龙先生因疫情防控原因以通讯方式
出席本次会议；
3、董事会秘书杨利所先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,867,800 99.9929 81,100 0.0042 52,100 0.0029
2、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,837,800 99.9913 81,100 0.0042 82,100 0.0045
3、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,837,800 99.9913 81,100 0.0042 82,100 0.0045
4、 议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,853,800 99.9922 65,100 0.0034 82,100 0.0044
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,873,200 99.9932 75,700 0.0039 52,100 0.0029
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,883,800 99.9938 65,100 0.0034 52,100 0.0028
7、 议案名称：关于公司为高唐齐盛提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,838,800 99.9914 110,100 0.0058 52,100 0.0028
8、 议案名称：关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,039,437,800 99.9843 111,100 0.0106 52,100 0.0051
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,883,800 99.9938 65,100 0.0034 52,100 0.0028
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
13、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,892,853,800 99.9922 95,100 0.0050 52,100 0.0028
14、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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