601777 沪市 千里科技

证券代码：601777          证券简称：千里科技        公告编号：2026-009
            重庆千里科技股份有限公司

      第六届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
于 2026 年 3 月 2 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已
于 2026 年 2 月 27 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 12 名，实际出席董
事 12 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  《关于选举第六届董事会联席董事长的议案》

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  同意选举赵明先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  特此公告。

                                          重庆千里科技股份有限公司董事会
                                                          2026年3月3日