601777 沪市 力帆科技

证券代码：601777          证券简称：力帆科技      公告编号：临 2024-011
          力帆科技（集团）股份有限公司

        第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024 年1 月31 日（星期三）在公司11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次
会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 28 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监
事3 名，实际出席监事 3 名，经公司半数以上监事共同推举，会议由监事林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  《关于选举第六届监事会主席的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意选举林川先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-012）。

  特此公告。

                                      力帆科技（集团）股份有限公司监事会
                                                2024 年 2 月 1 日

  报备文件
公司第六届监事会第一次会议决议