证券代码：601777 证券简称：* ST 力帆 公告编号：临 2021-004
力帆实业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）于 2021 年1 月 6 日（星期三）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
为进一步优化公司治理，公司董事会成员拟由 15 名减少为 9 名，监事会成员拟
由 5 名减少为 3 名，另对章程中部分内容进行了修订，具体公司章程修改内容如下：
原条款 修改后条款
第一百一十九条 董事会由 15 名董 第一百一十九条 董事会由 9 名董事
事组成，其中独立董事 5 人。设董事长 1 组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人，
人，副董事长 2 人。 副董事长 1 至 2 人。
第一百六十三条 公司设监事会。监 第一百六十三条 公司设监事会。监
事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
不少于三分之一，其余为股东代表监事。 不少于三分之一，其余为股东代表监事。职工代表监事由公司职工代表大会或职 职工代表监事由公司职工代表大会或职
工代表大会联席会选举产生。 工代表大会联席会选举产生。
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定发起设立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司由其前身力帆实业（集团）有限公司 公司在重庆市工商行政管理局（以下
（以下简称“原公司”）整体变更设立， 简称“重庆市工商局”）注册登记，取得
并在重庆市工商行政管理局（以下简称 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
“重庆市工商局”）注册登记，取得营业 915000006220209463。
执照。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,313,757,579 元。 4,527,931,300 元
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总裁（副总经理）、总 人员是指公司的副总裁（副总经理）、董工程师、董事会秘书、总会计师等。 事会秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条 经依法登记，公司的经营
是：研制、开发、生产、销售：汽车、汽 范围：研制、开发、生产、销售：汽车、车发动机，摩托车、摩托车发动机、车辆 汽车发动机，摩托车、摩托车发动机、车配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、 辆配件、摩托车配件、小型汽油机及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配 电动自行车及配件、汽油机助力车及配件；销售：有色金属（不含贵金属）、金 件，销售：有色金属（不含贵金属）、金属材料、金属制品、白银饰品、计算机、 属材料、金属制品、白银饰品、计算机、体育（限汽车、摩托车运动）及运动产品； 体育（限汽车、摩托车运动）及运动产品为本企业研制、生产、销售的产品提供售 （不含研制、生产）；为本企业研制、生后服务，经营本企业研制开发的技术和生 产、销售的产品提供售后服务，经营本企产的科技产品的出口业务，经营本企业科 业研制开发的技术和生产的科技产品的研和生产所需的技术、原辅材料、机械设 出口业务，经营本企业科研和生产所需的备、仪器仪表、零配件的进口业务，经营 技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、本企业的进料加工和“三来一补”业务； 零配件的进口业务，经营本企业的进料加经济信息咨询服务；批发、零售：润滑油、 工和“三来一补”业务；经济信息咨询服润滑脂；普通货运。（以上经营范围法律 务；批发、零售：润滑油、润滑脂；普通法规禁止的不得经营，法律法规限制的取 货运。（依法须经批准的项目，经相关部
得相关行政许可后方可从事经营）。 门批准后方可开展经营活动）。
第十八条 公司发起设立时，注册资 第十八条2020 年 12 月，经重庆市
本为 650,000,000 元，发起人为重庆力帆 第五中级人民法院裁定批准，原总股本控股有限公司、上海冠通投资有限公司、 1,313,757,579 股，以资本公积转增
尹明善、陈巧凤、尹喜地和尹索微，其认 3,214,173,721 股人民币普通股，前述转
购 股 份 数 分 别 为 618,592,650 股 、 增股份不向公司股东分配，全部根据重整
25,159,550 股、1,655,550 股、1,530,750 计划的规定分配和处置。转增股票中：由股、1,530,750 股和 1,530,750 股，分别 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限占发起设立时公司股本总额的 95.1681%、 合伙）受让公司 1,349,550,000 股的转增3.8707%、0.2547%、0.2355%、0.2355% 股票；重庆江河汇企业管理有限责任公司
和 0.2355%。 受让公司 900,000,000 股的转增股票；剩
公司系由其前身力帆实业（集团）有 余 964,623,721 股股票用于清偿债务。
限公司整体变更设立而来，公司设立时，
以 2007 年 11 月 30 日为基准日将原公司
经审计的净资产值 671,900,359.92 元，
按照 1：0.9674 的折股比例折合为发行人
股份 65,000 万股（65,000 万元折合为发
行人股本，余额 21,900,359.92 元计入资
本公积）。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条公司股份总数为
1,313,757,579 股，均为普通股。 4,527,931,300 股，均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份奖励给本公司员工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换上市公司发行
司股份的活动。 的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条公司收购本公司股份，
可以按下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
式； 公司因本章程第二十三条第一款第
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六）项规定
（三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条公司因本章程第二十
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 三条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司 本公司股份的，应当经股东大会决议；公依照第二十三条规定收购本公司股份后， 司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）属于第（一）项情形的，应当自收购之日 项、第（六）项的情形收购本公司股份的，起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 可以依照本章程的规定或者股东大会的项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 授权，经三分之二以上董事出席的董事会
销。 会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定 公司依照本章程第二十三条第一款
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 规定收购本公司股份后，属于第（一）项行股份总额 5%；用于收购的资金应当从 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；公司的税后利润中支出；所收购的股份应 属于第（二）项、第（四）项情形的，应
当 1 年内转让给职工。 当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持 有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应
当在 3 年内转让或者注销。
第三十四条 公司股东大会、董事会 第三十四条公司股东大会、董事会
决议内容违反法律、行政法规的，股东有 决议内容违反法律、行政法规的，股东有
权请求人民法院认定无效。 权请求人民法院认定无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制 股东大会、董事会的会议召集程序、
或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不 表决方式违反法律、行政法规或者本章得损害公司和中小投资者的合法权益。 程，或者决议内容违反本章程的，股东有股东大会、董事会的会议召集程序、表决 权自决议作出之日起 60 日内，请求人民方式违反法律、行政法规或者本章程，或 法院撤销。
者决议内容违反本章程的，股东有权自决
议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
销。
第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十三条有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会： 时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法
查看PDF原文
