证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2020-063
力帆实业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院
11 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 645,231,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.1134
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长牟刚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，董事陈巧凤女士、尹索微女士、陈雪松先
生、李明先生因出差，未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事兰庭琴女士、宋浩蓉女士因出差，未能
亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 644,698,740 99.9173 533,020 0.0827 0 0
2、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 643,635,640 99.7526 1,596,120 0.2474 0 0
3、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 643,635,640 99.7526 1,596,120 0.2474 0 0
4、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年年度报告正文及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 643,635,640 99.7526 1,596,120 0.2474 0 0
5、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 644,698,740 99.9173 533,020 0.0827 0 0
6、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2019 年度日常关联交易实
施情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 15,621,283 96.7004 533,020 3.2996 0 0
7、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2020 年度日常关联交易计
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 15,621,283 96.7004 533,020 3.2996 0 0
8、 议案名称：关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 644,713,260 99.9196 518,500 0.0804 0 0
9、 议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于公司与全资子公司重庆力帆
乘用车有限公司为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 645,138,660 99.9855 93,100 0.0145 0 0
10、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司 2020 年度对下属子公司
提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 643,635,640 99.7526 1,596,120 0.2474 0 0
11、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司为张家港保税区国际汽
车城有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 644,698,740 99.917
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