证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2018-062
力帆实业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11 楼会议室（重庆市北碚区蔡
家岗镇凤栖路 16 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 637,984,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.8188
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，因公司董事长牟刚先生、副董事长陈卫先生和王延辉先生因出差，未能出席会议，经出席现场会议的全体董事举手表决，推举马可先生担任本次会议主持人。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事17人，出席9人，董事牟刚、陈卫、王延辉、陈巧凤、尹喜地、
尹索微、陈雪松、汤晓东因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事宋浩蓉因参加其它会议未能出席本次大
会；
3、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
2、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
3、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
4、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年年度报告正文及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
5、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
6、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2017年度日常关联交易实
施情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,349,461 99.6982 28,300 0.3018 0 0.0000
7、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易计
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 9,349,461 99.6982 28,300 0.3018 0 0.0000
8、议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）
股份有限公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
9、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于增加2018年度对内部子公
司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 637,955,917 99.9955 28,300 0.0045 0 0.0000
10、 议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆
实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股
