证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2014-066
力帆实业（集团）股份有限公司
关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股权激励限制性股票授予日：2014年9月25日
●股权激励限制性股票授予数量：671万股
力帆股份实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）第三
届董事会第四次会议于2014年9月18日审议通过了《力帆实业（集团）股份有
限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，决定限制性股票的授予日
为2014年9月25日，同意向161名激励对象授予671万股限制性股票，预留限
制性股票的授予价格按照不低于公司董事会审议授予预留部分限制性股票的董
事会公告日前20个交易日力帆股份股票均价的50%确定，为4.34元/股。现将本
次限制性股票激励相关事项说明如下：
一、 限制性股票授予情况
(一)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司董事会于2013年7月1日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了上
述《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）（2013年
度）》，在审议该等事项时，董事王延辉、陈雪松和杨永康作为本次股票激励计
划的受益人以及其他关联董事陈巧凤和尹明善已回避表决上述议案事项。公司
独立董事已就本次股票激励计划是否有利于公司的持续发展，是否存在损害公
司及全体股东利益发表独立意见。
2、公司监事会于2013年7月1日召开第二届监事会第十二次会议，对本次股票激励
计划的激励对象名单予以核实，认为激励对象名单与《股票激励计划（草案）》
确定的激励对象相符，名单中所列激励对象符合《上市公司股权激励管理办法
（试行）》规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
3、公司于2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了第二届董事会第二
十九次会议决议、《股票激励计划（草案）》及摘要、第二届监事会第十二次会
议决议、独立董事意见以及《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票
激励计划实施考核办法》。
4、公司于2013年8月26日获知中国证监会已对力帆股份报送的本次股票激励计划
材料备案无异议，公司于2013年8月27日对此进行了公告。
5、公司董事会于2013年8月30日召开第二届董事会第三十二会议，审议通过了《力
帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订
稿）》及摘要，在审议该等事项时，董事王延辉、陈雪松和杨永康作为本次股票
激励计划的受益人以及其他关联董事陈巧凤和尹明善已回避表决上述议案事
项，公司独立董事就《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计
划（2013年度）（草案修订稿）》发表了独立意见。
6、公司监事会于2013年8月30日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《力
帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订
稿）》及摘要。
7、公司于2013年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了第二届董事会第三十
二次会议决议、《股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、第二届监事会第十三
次会议决议以及独立董事意见。
8、公司于2013年9月17日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《力帆实业
（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013年度）（草案修订
稿）》、《力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》
以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、授权董事
会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理必需的全部事宜。
9、公司董事会于2014年9月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《力帆实
业（集团）股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定公
司限制性股票激励计划授予日为2014年9月25日，同意公司向161名激励对象授
予671万股限制性股票。公司监事会于同日召开第三届监事会第四次会议对获授
预留限制性股票的激励对象的资格进行了审查及核实，公司独立董事就公司激
励对象获授预留限制性股票激励事宜发表了独立意见。
(二)董事会关于符合授予条件的说明
根据《力帆实业（集团）股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（2013
年度）（草案修订稿）》第七节的规定：
（一）公司未发生下列任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表
示意见的审计报告；
2、最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
（二）激励对象未发生下列任一情形：
1、最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
4、依据公司相应的绩效评价办法，绩效评价结果不合格的；
5、激励对象具有法律法规禁止参与股权激励计划的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，
