证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2011-036
力帆实业（集团）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份 公司 2011 年 8 月
11 日召开第二届董事会第八次会议。会议通知及议案等文件已于 2011 年 7 月 31 日
以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12
名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈关于“加强上市公司治
理专项活动”自查报告及整改计划〉的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、 审议通过了《关于进一步完善力帆实业（集团）股份有限公司机构设置的议
案》
根据公司发展需要，同意增设总工程师办公室，负责对生产经营活动的技术
系统进行全面管理。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
1
四、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司募集资金存放和实际使用
情况专项报告的议案》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度对内部子公司提
供担保额度的议案》
同意 2011 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 32 亿元（或等值外币，
下同）担保，担保形式包括公司与内部子公司之间互相提供担保。本次担保
额度有效期至 2011 年度股东大会召开之日止。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司力帆国际（控股）
有限公司收购整合海外子公司的议案》
同意由力帆国际（控股）有限公司收购目前公司及下属子公司控制的美国力
帆实业有限公司、力帆摩托车制造贸易有限公司、力帆欧洲有限责任公司、
力帆法国有限责任公司、新力帆墨西哥有限责任公司、扬帆汽车私人有限公
司、力帆意大利有限责任公司、力帆泰国制造有限公司、力帆-越南摩托车制
造联营公司 9 家海外子公司全部股权，交易价格按照前述 9 家海外子公司最
近一期经审计的净资产值为依据作价。公司股东大会授权经营层办理前述 9
家海外子公司的签署转让协议、支付转让款项等事宜，届时根据前述公司股
权转让的具体情况履行信息披露义务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司收购台州欧铭摩托车有限
2
公司的议案》
同意以现金方式收购（包括股权收购和增资方式）自然人林瑞玉和林华智共
同持有的台州市欧铭摩托车有限公司 51%的股权，按评估基准日 2011 年 4 月
30 日的评估结果作价，预计收购总价款约 1,500 万元。前述收购资金全部由
力帆股份自筹。董事会授权经营层办理本次对外投资的签署收购协议、支付
收购款等事宜，届时公司将进一步履行信息披露义务。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司力帆越南摩托车制
造联营公司转让 7 家参股子公司股权的议案》
同意公司控股子公司力帆越南摩托车制造联营公司转让其作为合作方与国内
（主要是重庆本地）配套商在越南河内共同投资参股的力帆－通盛摩托车部
品制造联营公司、力帆－吉力摩托车部品制造联营公司、力帆－志成摩托车
部品制造联营公司、力帆－卓力机车部品制造联营公司、越南兴安机械有限
公司、力帆－旭光摩托车部品制造联营公司、川渝精工机械有限公司 7 家摩
托车零部件生产公司股权，转让价格以各家标的公司 2010 年 12 月 31 日的审
计值为基础，参考 2011 年 1-8 月的经营情况，协商作价向合作方转让。董事
会授权经营层落实安排具体股权转让事宜的实施，届时根据每一家标的公司
股权转让的具体情况履行信息披露义务。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司对外捐赠管理制度》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十、 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有
限公司投资“力帆汽车零部件出口基地项目”的议案》
同意重庆力帆乘用车有限公司拟实施“力帆汽车零部件出口基地项目”的方
案，建设目标为年生产出口车型及配件 15 万套，项目规模总投资为 109797.47
3
万元，其中新增建设投资 88109.15 万元，铺底流动资金 21688.32 万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十一、 审议通过了《提议召开力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第一次临时
股东大会的议案》
同意就前述相关议案于 2011 年 8 月 30 日（星期二）在重庆沙坪坝区上桥张
家湾 60 号力帆大厦会议室召开 2011 年第一次临时股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告！
力帆实业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十一日
4
